烟台中宠食品股份有限公司
关于第二届董事会第四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2018年03月15日上午9：00，烟台中宠食品股份有限公司第二届董事会第
四次会议在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知已于2018年03月05日
通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员，本次会议应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，公司董事长郝忠礼先生主持了本次会议，公司全体监事、高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经充分的讨论和审议，会议通过现场举手表决的方式进行表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
《公司 2017 年年度报告全文》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。《公司2017年年度报告摘要》详见公司指定的信息
披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》。
与会董事认真听取了公司总经理郝忠礼先生提交的《2017 年度总经理工作
报告》，认为该报告客观、真实地反映了2017年度公司整体运作情况，管理层有
效地执行了股东大会、董事会的各项决议，公司整体经营状况良好。
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
3、审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
2017 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量且有成效的工作。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
2017 年度，在公司经营管理层的正确领导以及全体员工的共同努力下，公
司经营业绩实现了稳步增长，取得了良好的效益。公司聘请山东和信会计师事务所(特殊普通合伙）对公司2017年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
公司根据2018年度的经营计划和生产能力状况，编制了《公司2018年度财
务预算报告》。
特别提示：公司2018年度财务预算指标不代表公司对2018年度的盈利预测，
能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
本议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见，并在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，并根据公司2017年的实际经营情况及利润情况拟定2017年利润分配预案。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见。具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于公司2017年度利润分配预案的公告》详见公司指定的信息披露媒体
《中国证券报》、《 上海证券报》、《 证券日报 》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
7、审议通过《关于公司续聘2018年度审计机构的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有独立的法人资格、具有从事证券期货相关业务审计资格、具有多年为上市公司提供审计服务的经验。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。公司拟继续聘任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构，负责公司2018年的财务审计工作。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见。具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于公司续聘2018年度审计机构的公告》详见公司指定的信息披露媒体
《中国证券报》、《 上海证券报》、《 证券日 报 》、《 证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
8、审议通过《关于公司2018年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
根据公司董事、高级管理人员2017年度勤勉尽职的情况，基于公司发展战
略，为充分调动董事及高级管理人员的积极性、主动性和创造性，促进公司稳健、有效发展，同时结合公司实际情况，确定公司董事、独立董事、高级管理人员年度薪酬。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见。具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
9、审议通过《关于预计公司及子公司2018年度经常性关联交易的议案》。
表决结果：8票赞成，0票反对，1票回避表决。关联董事伊藤范和先生回
避表决。
公司及子公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待，不存在利益输送。上述经常性关联交易均为公司及子公司与关联方之间的持续性、经常性关联交易，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司及子公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见。具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于预计公司及子公司2018年度经常性关联交易的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
10、审议通过《关于公司及子公司2018年度拟申请银行授信并接受关联方
担保的议案》。
表决结果：7票赞成，0票反对，2票回避表决。关联董事郝忠礼先生、肖
爱玲女士回避表决。
为满足公司发展需要和日常经营资金需求，根据公司经营目标及总体发展计划，公司及子公司2018年度拟向银行及其他金融机构申请综合授信总额度不超过人民币4亿元，公司实际控制人郝忠礼先生、肖爱玲女士以及公司全资子公司拟为上述综合授信提供连带责任担保，并提供抵押。在此额度内由公司根据实际资金需求进行授信申请。本综合授信额度授权有效期自股东大会审议通过之日起一年，上述额度在有效期内可以循环使用。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见。具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于公司及子公司2018年度拟申请银行授信并接受关联方担保的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
11、审议通过《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
《公司2017年度内部控制自我评价报告》详见公司指定的信息披露媒体巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
12、审议通过《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
公司对2017年度内部控制规则的落实情况进行了自查，公司不存在未落实
相关规则的情形。
《公司2017年度内部控制规则落实自查表》详见公司指定的信息披露媒体
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
13、审议通过《关于<公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规则使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2017 年度募集资金年度
存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构出具了《关于公司2017年度募集资金存放
与使用情况的专项核查意见》，公司独立董事对本议案发表了同意的明确意见。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定的信
息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
14、审议通过《关于2017年度董事会提名委员会工作报告的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
15、审议通过《关于2017年度董事会战略委员会工作报告的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
16、审议通过《关于2017年度董事会薪酬与考核委员会工作报告的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
17、审议通过《关于2017年度董事会审计委员会工作报告的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
18、审议通过《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（
