002890 深市 弘宇股份

证券代码：002890            证券简称：弘宇股份            公告编号：2022-046

            山东弘宇农机股份有限公司

  关于董事会、监事会完成换届并聘任高级管理人员、

        内部审计负责人、证券事务代表的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东弘宇农机股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2022 年 12 月 8 日召开
了职工代表大会选举产生了第四届监事会职工代表监事； 于 2022 年 12 月 27
日召开了 2022 年度第一次临时股东大会，会议选举产生了公司第四届董事会和第四届监事会非职工代表监事；同日，公司召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司内部审计负责人的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举公司第四届监事会监事会主席的议案》。公司董事会、监事会的换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表已经完成，现将相关情况公告如下：
一、公司第四届董事会组成情况

    董事长：柳秋杰先生

    非独立董事：柳秋杰先生、刘志鸿先生、王铁成先生、辛晨萌先生

    独立董事：王锋德先生、柴恩旺先生、杨公随先生

    公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到

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中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。三名独立董事的任职资格和独立性在公司 2022 年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核通过。
二、公司第四届监事会组成情况

    监事会主席：王兆华先生

    非职工代表监事：王兆华先生、滕聪先生、赵绅懿先生

    职工代表监事：吴轶涛先生、张洪璐先生

    公司第四届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
三、公司聘任总经理及其他高级管理人员情况

    总经理：柳秋杰先生

    常务副总经理：刘志鸿先生

    副总经理：王铁成先生、张立杰先生、李春瑜女士

    总工程师：李春瑜女士

    财务总监：王铁成先生

    上述人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度中规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。
四、公司聘任董事会秘书情况


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    董事会秘书：辛晨萌先生

    辛晨萌先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度中规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。

  辛晨萌先生的联系方式如下：

  联系电话：0535-2232378

  传真号码：0535-2232378

  电子邮箱：myxintime@163.com

    通讯地址：山东省莱州市虎头崖经济技术工业园区弘宇路 3 号

五、公司聘任内部审计负责人情况

    内部审计负责人：邓宝丽女士

    邓宝丽女士符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度中规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。
六、公司聘任证券事务代表情况

    证券事务代表：高晓宁先生

    高晓宁先生符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度中规定禁

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止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。

  高晓宁先生的联系方式如下：

  联系电话：0535-2232378

  传真号码：0535-2232378

  电子邮箱：sdhy_cwgxn@126.com

    通讯地址：山东省莱州市虎头崖经济技术工业园区弘宇路 3 号

  特此公告。

                                  山东弘宇农机股份有限公司

                                        董  事  会

                                      2022 年 12 月 27 日