山东弘宇农机股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、山东弘宇农机股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第十一次会议（下称“会议”）通知以通讯方式于2018年3月23日向各位董事发出。
2、本次会议于2018年4月3日在公司三楼会议室以现场方式召开。
3、本次会议应到董事7名，实到董事7名。
4、公司董事长柳秋杰先生主持了会议，公司监事出席、高管列席了本次会议。
5、本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东弘宇农机股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于山东弘宇农机股份有限公司2017年度财务决算报告的议案》；
《2017年度财务决算报告》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上进行了披露。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于山东弘宇农机股份有限公司2018年度财务预算报告的议案》；
3、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于山东弘宇农机股份有限公司2017年年度报告及摘要的议案》；
《山东弘宇农机股份有限公司2017年年度报告摘要》同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 。《山东弘宇农机股份有限公司2017 年年度报告》同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于山东弘宇农机股份有限公司2017年度董事会工作报告的议案》；
公司独立董事向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》，并将在2017年度股东大会上述职。《独立董事2017年度述职报告》同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上进行了披露。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于山东弘宇农机股份有限公司2017年度总经理工作报告的议案》；
6、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于山东弘宇农机股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》；
《山东弘宇农机股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上进行了披露。
独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
7、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于山东弘宇农机股份有限公司2017年度利润分配预案的议案》；
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，2017年度
公司实现净利润人民币40,102,577.01元，截至2017年12月31日，累计可供分
配利润203,355,793.92元。公司2017年年度利润分配预案为：以公司2017年12
月31日的股本66,670,000股为基数，向全体股东每10股派发现金0.60元（含
税），共计派发现金红利4,000,200.00元，不送红股，不进行资本公积转增股本，
剩余未分配利润结转以后年度分配。
《关于2017年度利润分配预案的公告》同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议。
8、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于山东弘宇农机股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
《山东弘宇农机股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议。
9、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于山东弘宇农机股份有限公司2017年度内部控制规则落实自查表的议案》；
《山东弘宇农机股份有限公司2017年度内部控制规则落实自查表》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
10、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于山东弘宇农机股份有限公司2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；
独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
11、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于山东弘宇农机股份有限公司聘任财务总监的议案》；
《关于聘任财务总监的公告》同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
12、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于山东弘宇农机股份有限公司银行贷款额度等相关事宜的议案》；
《关于银行贷款额度的公告》同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
本议案尚需提交股东大会审议。
13、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》；
独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议。
14、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于提请召开公司2017年度股东大会的议案》；
《关于召开2017年年度股东大会的通知》同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
三、备查文件
1、《第二届董事会第十一次会议决议》；
特此公告。
山东弘宇农机股份有限公司
董事会
2018年4月3日
