002889 深市 东方嘉盛

证券代码：002889        证券简称：东方嘉盛        公告编号：2024-001
          深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

          第五届董事会第十七次会议决议公告

    本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、董事会会议召开情况

    深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
七次会议于 2024 年 1 月 17 日（星期三）在深圳市福田区保税区市花路 10 号东
方嘉盛大厦 6 楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 5 日通
过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
    会议由董事孙卫平主持，部分高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》

    经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名郭少明先生为公司第五届董事会独立董事候选人，经公司股东大会同意选举其为公司独立董事后，同时担任公司第五届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员的职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于补选第五届董事会独立董事的公告》（公告编号：2024-002）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

    经审议，公司全体董事一致同意：公司于 2024 年 2 月 2 日（星期五）14:30
召开 2024 年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现场会议地点：深圳市福田保税区市花路 10 号东方嘉盛大厦 6 楼。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-003）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、 第五届董事会第十七次会议决议；

    特此公告。

                              深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司董事会
                                                    2024 年 1 月 17 日