002889 深市 东方嘉盛

证券代码：002889        证券简称：东方嘉盛        公告编号：2023-025
          深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

              2022 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示

  1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。

  2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

  1、 召开时间：2023 年 5 月 16 日（星期二）14:30

  2、 召开地点：深圳市福田区保税区市花路 10 号东方嘉盛大厦 6 楼

  3、 召开方式：现场结合网络

  4、 召集人：董事会

  5、 主持人：总经理,董事孙卫平女士

  6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司章程》的有关规定。
    二、会议出席情况

  （一）股东出席的总体情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 17 人，代表有表决权的公司股份数合计为 100,206,700 股，占公司有表决权股份总数137,146,929 股的 73.0652%。其中：通过现场投票的股东共 12 人，代表有表决权的公司股份数合计为 100,112,100 股，占公司有表决权股份总数 137,146,929 股的
72.9962%；通过网络投票的股东共 5 人，代表有表决权的公司股份数合计为94,600 股，占公司有表决权股份总数 137,146,929 股的 0.0690%。

  （二）中小股东出席的总体情况


  参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 8人，代表有表决权的公司股份数合计为 147,700 股，占公司有表决权股份总数137,146,929 股的 0.1077%。其中：通过现场投票的股东共 3 人，代表有表决权的
公司股份 53,100 股，占公司有表决权股份总数 137,146,929 股的 0.0387%；通过
网络投票的股东共 5 人，代表有表决权的公司股份数合计为 94,600 股，占公司有表决权股份总数 137,146,929 股的 0.0690%。

  （三）出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师等。

    三、提案审议表决情况

  本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

  （一）审议通过了《关于<2022 年年度报告及其摘要>的议案》

  表决情况：同意 100,142,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9355％；反对 64,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0645％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
  中小股东表决情况：同意 83,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 56.2627％；反对 64,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 43.7373％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
  （二）审议通过了《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

  表决情况：同意 100,142,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9355％；反对 64,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0645％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
  中小股东表决情况：同意 83,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 56.2627％；反对 64,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 43.7373％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
  （三）审议通过了《关于<2022 年度独立董事述职报告>的议案》


  表决情况：同意 100,142,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9355％；反对 64,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0645％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
  中小股东表决情况：同意 83,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 56.2627％；反对 64,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 43.7373％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
  （四）审议通过了《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

  表决情况：同意 100,142,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9355％；反对 64,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0645％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
  中小股东表决情况：同意 83,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 56.2627％；反对 64,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 43.7373％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
  （五）审议通过了《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

  表决情况：同意 100,142,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9355％；反对 64,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0645％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
  中小股东表决情况：同意 83,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 56.2627％；反对 64,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 43.7373％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
  （六）审议通过了《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》

  表决情况：同意 100,142,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9355％；反对 64,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0645％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
  中小股东表决情况：同意 83,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 56.2627％；反对 64,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 43.7373％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
  （七）审议通过了《关于<续聘公司 2023 年度审计机构>的议案》

  表决情况：同意 100,142,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9355％；反对 64,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0645％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
  中小股东表决情况：同意 83,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 56.2627％；反对 64,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 43.7373％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
  （八）审议通过了《关于《2022 年度内部控制自我评价报告》的议案》

  表决情况：同意 100,142,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9355％；反对 64,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0645％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
  中小股东表决情况：同意 83,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 56.2627％；反对 64,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 43.7373％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
  （九）审议通过了《关于<2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

  表决情况：同意 100,142,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9355％；反对 64,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0645％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
  中小股东表决情况：同意 83,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 56.2627％；反对 64,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 43.7373％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
  （十）审议通过了《关于《董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬考核结果及 2023 年考核方案》的议案》


  表决情况：同意 83,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的56.2627 ％；反对 64,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的43.7373％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
  中小股东表决情况：同意 83,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 56.2627％；反对 64,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 43.7373％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
  关联股东对本议案回避表决。关联股东合计持有公司股份 100,059,000 股，该等股份不计入本议案出席会议所有股东所持有效表决权股份总数。

  （十一）审议通过了《关于公司 2023 年度提供担保预计额度的议案》

  表决情况：同意 100,142,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9355％；反对 64,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0645％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
  中小股东表决情况：同意 83,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 56.2627％；反对 64,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 43.7373％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
  （十二）审议通过了《关于<2023 年度公司向银行申请综合授信额度>的议案》

  表决情况：同意 100,142,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9355％；反对 64,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0645％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
  中小股东表决情况：同意 83,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 56.2627％；反对 64,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 43.7373％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
  （十三）审议通过了《关于 2023 年度使用闲置自有资金购买银行低风险理财产品的议案》

  表决情况：同意 100,142,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9355％；反对 64,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0645％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
  中小股东表决情况：同意 83,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 56.262