002889 深市 东方嘉盛

证券代码：002889        证券简称：东方嘉盛          公告编号：2023-009
          深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

          第五届董事会第十一次会议决议公告

    本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、董事会会议召开情况

    深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
一次会议于 2023 年 4 月 24 日（星期一）在深圳市福田区保税区市花路 10 号东
方嘉盛大厦 6 楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 4 月 14 日
通过短信及邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事7 人。

    会议由总经理,董事孙卫平主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于<2022 年年度报告及其摘要>的议案》

  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告全文摘要》（摘要公告编号：2023-011）。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案需提交股东大会审议。

    （二）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度董事会工作报告》。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案需提交股东大会审议。


  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度独立董事述职报告（卢少平）》、《2022 年度独立董事述职报告（谢晓
尧）》、《2022 年度独立董事述职报告（王艳）》，公司独立董事卢少平先生、谢晓尧先生、王艳女士将在公司 2022 年度股东大会上述职。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （四）审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （五）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度财务决算报告》。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案需提交股东大会审议。

    （六）审议通过《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》

  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-012）。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

  本议案需提交股东大会审议。

    （七）审议通过《关于<续聘公司 2023 年度审计机构>的议案》

  公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并提请股东大会授权董事会根据 2023 年度的具体审计要求和审计范围，与致同所协商确定相关的审计费用。

  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-013）。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


  独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

  本议案需提交股东大会审议。

    （八）审议通过《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》

  根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“本公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和
专项监督的基础上，我们对公司 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日的内部
控制有效性进行了评价。

  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度内部控制自我评价报告》。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

    （九）审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告>的议案》

  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-014）。
  会计师事务所出具了鉴证报告，保荐机构出具了专项核查意见。独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

  本议案需提交股东大会审议。

    （十）审议通过《关于<2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况的专项说明>的议案》


  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

    （十一）审议通过《关于<董事、高级管理人员 2022 年度薪酬考核结果及
2023 年考核方案>的议案》

  董事会认为公司制定的董事、高级管理人员的相关考核、薪酬发放等程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司的实际情况。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

  本议案需提交股东大会审议。

    （十二）审议通过《关于<2023 年度提供担保额度预计>的议案》

  根据公司及集团内各子公司业务发展的需要，公司及各子公司均有不同的融资需求，此次制定年度对外担保额度，有利于提高公司及各子公司的融资能力，满足其生产经营所需流动资金需求，推动其业务更好发展，符合公司及全体股东的利益。同时，公司 2023 年度担保预计额度事项中，被担保对象均为公司或公司合并报表范围内的全资子公司，生产经营正常，财务状况稳定，具有良好的偿债能力，公司对各子公司具有绝对控制力或重要影响，公司为此提供担保的财务风险可控，担保风险较小，本次担保为公司为全资子公司，或由全资子公司为公司融资提供担保，不存在资源转移或利益输送损害公司及公司股东利益的情况。因此，董事会同意公司本次担保事项并提请股东大会审议。

  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2023 年度提供担保额度预计的公告》（公告编号：2023-015）。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


  独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

  本议案需提交股东大会审议。

    （十三）审议通过《关于<2023 年度公司向银行申请综合授信额度>的议
案》

  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2023 年度公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-016）。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案需提交股东大会审议。

    （十四）审议通过《关于公司 2023 年度使用闲置自有资金购买银行低风
险理财产品的议案》

  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2023 年度使用闲置自有资金购买银行低风险理财产品的公告》（公告编号：
2023-017）。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

  本议案需提交股东大会审议。

    （十五）审议通过《关于 2023 年度拟开展金融衍生品交易业务的议案》
  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2023 年度拟开展金融衍生品交易业务的公告》（公告编号：2023-018）。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

  本议案需提交股东大会审议。


    （十六）审议通过《关于<召开公司 2022 年年度股东大会>的议案》

  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-019）。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （十七）审议通过《关于会计政策变更的议案》

  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-020）。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

    三、备查文件

  1、 第五届董事会第十一次会议决议；

  2、 独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；

    特此公告。

                                    深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2023 年 4 月 24 日