002889 深市 东方嘉盛

证券代码：002889        证券简称：东方嘉盛        公告编号：2022-062
          深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

          关于变更公司注册地址、修订公司章程

              及办理工商变更登记的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月
1 日召开了第五届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册地址、修订公司章程及办理工商变更登记的的议案》。因前海合作区公司注册地址政策调整，为配合政府部门监管以及完善公司注册地址和经营地址一致的需要，公司拟变更注册地址，将注册地址迁出前海商秘，并修订《公司章程》中的相应内容。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

    一、变更注册地址

    变更前：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海
商务秘书有限公司）经营场所：深圳市福田保税区市花路 10 号东方嘉盛大厦 6楼

    变更后：深圳市前海深港合作区南山街道临海大道 53 号招商保税前海仓四
号仓库 4401

    本次变更注册地址最终以工商登记机关核准的内容为准。

    二、《公司章程》修改情况

    鉴于上述公司注册地址变更，根据，同时根据《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司章程指引（2022 年修订）》等相关法律法规，并结合公司的实际情况，需对公司章程相应条款进行修订，具体如下：

  章程条目              原章程内容                      修改后内容

第一章 总则    公司注册地址：深圳市前海深港合    公司注册地址：深圳市前海深港合
第六条      作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深作区南山街道临海大道 53 号招商保税
            圳市前海商务秘书有限公司）经营场前海仓四号仓库 4401


  章程条目              原章程内容                      修改后内容

            所：深圳市福田保税区市花路 10 号东

            方嘉盛大厦 6 楼

    除上述修订外，《公司章程》的其他条款不变。

    三、授权事项

    办理工商变更登记授权公司管理层办理变更注册地址、修订公司章程及工商变更登记事宜。

    四、其他

    除上述变更外，公司网址、邮政编码、联系电话、传真、电子邮箱等其他联系方式均保持不变。

    五、备查文件

    1.第五届董事会第八次会议决议

    特此公告。

                                    深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 12 月 1 日