002889 深市 东方嘉盛

证券代码：002889        证券简称：东方嘉盛        公告编号：2022-043
          深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

            第五届董事会第六次会议决议公告

    本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、董事会会议召开情况

    深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六
次会议于 2022 年 8 月 18 日（星期四）在深圳市福田区保税区市花路 10 号东方
嘉盛大厦 6 楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 8 月 8 日通过
邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

    会议由总经理,董事孙卫平主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于<公司 2022 年半年度报告及其摘要>的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》等法律法规的规定编制的《2022 年半年度报告》全文及其摘要能够真实、准确、完整地反映公司实际情况，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年半年度报告》《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-042）。

    （二）审议通过《关于<公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告>的议案》


    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定编制的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

    具体内容详见公司披露同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《2022
年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2022-045）、《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

    （三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    董事会认为：公司及全资子公司深圳市光焰供应链有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金内容及程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作（2022 年）》、《公司章程》以及公司《募集资金管理制度》的规定。公司及全资子公司深圳市光焰供应链有限公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用，不会影响募集资金投资项目的正常实施。不存在变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划正常进行的情况。同意公司及全资子公司深圳市光焰供应链有限公司使用人民币 17,406 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司对此出具了核查意见。

    具体内容详见公司披露同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-046）、《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》、《中信证券股份有
限公司关于深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

    （四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    同意公司在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用的情况下，使用不超过 6,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，将闲置资金投资安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）商业银行或其他非银行金融机构发行的“保本型”理财产品。在上述额度内资金可滚动使用，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司对此出具了核查意见。

    具体内容详见公司披露同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-047）、《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》、《中信证券股份有限公司关于深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

    （五）审议通过《关于变更公司内部审计部门负责人的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司内部审计部门负责人的公告》（公告编号：2022-048）。

    三、备查文件

    1、 第五届董事会第六次会议决议；

    2、 独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

    特此公告。

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
                          董事会
                2022 年 8 月 19 日