002889 深市 东方嘉盛

证券代码：002889        证券简称：东方嘉盛        公告编号：2021-026
            深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

            第四届监事会第十四次会议决议公告

    本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、监事会会议召开情况

    深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
十四次会议于 2021 年 8 月 26 日（星期四）在深圳市福田保税区市花路 10 号东
方嘉盛大厦 6 楼以现场的方式召开。并于 2021 年 8 月 23 日通知各位监事。本次
会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    会议由监事会主席何一鸣主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报

告》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    4、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    5、逐项审议《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》


    5.1、审议通过《关于选举何一鸣先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    5.2、审议通过《关于选举田卉女士为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交股东大会审议。

    三、备查文件

    1、第四届监事会第十四次会议决议；

    特此公告。

                                    深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2021 年 8 月 26 日