证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2020-008
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
四次会议在公司会议室以现场和通讯相结合的方式于 2020 年 4 月 27 日召开，应
出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长孙卫平主持，经全体与会董事讨论和表决，一致通过了以下决议：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2019 年年度报告全文及摘要的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《公司 2019 年年度报告》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2019 年年度报告摘要》同日刊登在《证券时
报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过《2019 年度总经理工作报告的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《2019 年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
4、审议通过《2019 年度独立董事述职报告的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事王千华、沈小平、王艳向公司董事会提交了《2019 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2019 年度股东大会上述职。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案需提交股东大会审议。
5、审议通过《2019 年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司 2019 年度财务决算报告已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案需提交股东大会审议。
6、审议通过《2019 年度利润分配方案的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
依据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司未来三年分红回报规划》等相关规定，公司 2019 年度利润分配方案符合公司实际情况，有利于公司正常经营与健康长远发展，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益。同意本次利润分配方案。
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
7、审议通过《关于 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事发表了同意的独立意见。
8、审议通过《关于公司 2019 年度关联交易总结及 2020 年度关联交易预计
的议案》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，回避 4 票，弃权 0 票
独立董事发表了同意的独立意见
9、审议《2019 年度内部控制自我评价报告的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
独立董事发表了同意的独立意见。
报告具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
10、审议通过《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
报告具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
11、审议通过《关于 2020 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
报告具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
12、审议通过《关于公司 2020 年度拟开展金融衍生品交易业务的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
报告具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
13、审议通过《关于公司 2020 年度使用闲置自有资金购买银行低风险理财
产品的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
报告具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
14、审议《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
15、审议通过《关于董事 2019 年度薪酬考核结果及 2020 年考核方案的议
案》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，回避 4 票，弃权 0 票。
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
16、审议通过《关于高级管理人员 2019 年度薪酬考核结果和 2020 年度考
核方案的议案》
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，回避 3 票，弃权 0 票。
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
17、审议通过《关于为公司子公司银行授信提供担保的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
18、审议通过《关于交易对手方对上海兴亚报关有限公司 2019 年 7-12 月业
绩承诺实现情况的说明的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。
独立董事发表了同意的独立意见。
19、审议通过《关于变更会计政策的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事发表了同意的独立意见。
20、审议通过《关于修改<募集资金管理办法>的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
21、审议通过《关于修改<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
22、审议通过《关于修改<信息披露管理制度>的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
23、审议通过《关于召开深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2019 年年度
股东大会的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于召开深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2019 年年度股东大会的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议；
2、公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 27 日
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