证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2019-013
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议在公司会议室以现场及电话会议表决的方式于2019年4月25日召开，应出席董事7名，实际出席董事5名（董事孙卫平因事无法参加本次董事会，委托董事李旭阳出席；独立董事王艳因事无法参加本次董事会，委托独立董事王千华出席）。会议由董事李旭阳主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于2018年年度报告全文及摘要的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
《公司2018年年度报告》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2018年年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过《2018年度总经理工作报告的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《2018年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案需提交股东大会审议。
4、审议通过《2018年度独立董事述职报告的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事王千华、沈小平、王艳向公司董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上述职。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案需提交股东大会审议。
5、审议通过《2018年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司2018年度财务决算报告已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案需提交股东大会审议。
6、审议通过《2018年度利润分配方案的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
依据公司未来战略规划公司将在业务拓展、网络平台建设、信息化建设有大额资金投入，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配。
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
7、审议通过《关于2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
独立董事发表了同意的独立意见。
8、审议通过《关于公司2018年度关联交易总结及2019年度关联交易预计的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，回避4票，弃权0票
独立董事发表了事前认可及同意的独立意见
9、审议《2018年度内部控制自我评价报告的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票
独立董事发表了同意的独立意见。
报告具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
10、审议通过《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
报告具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
11、审议通过《关于2019年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
报告具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
12、审议通过《关于公司2019年度拟开展金融衍生品交易业务的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
报告具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
13、审议通过《关于公司2019年度使用闲置自有资金购买银行低风险理财产品的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
报告具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
14、审议《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
15、审议通过《关于公司2019年第一季度报告的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
《关于公司2019年第一季度报告的议案》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2019年第一季度报告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
16、审议通过《关于董事2018年度薪酬考核结果及2019年考核方案的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，回避4票，弃权0票。
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
17、审议通过《关于高级管理人员2018年度薪酬考核结果和2019年度考核方案的议案》
表决情况：同意4票，反对0票，回避3票，弃权0票。
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
18、审议通过《关于变更会计政策的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
19、审议通过《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>相应条款的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
20、审议通过《关于召开深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司2018年年度股东大会的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
《关于召开深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司2018年年度股东大会的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第四届董事会第七次会议决议；
2、公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
董事会
2019年4月25日
