002888 深市 惠威科技

证券代码：002888          证券简称：惠威科技        公告编号：2021-057
          广州惠威电声科技股份有限公司

        第三届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开的情况

  1、广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
四次会议通知于 2021 年 10 月 5 日以邮件、传真及专人送达的方式发出。

  2、会议于 2021 年 10 月 15 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。

  3、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，由董事长 HONGBO YAO 先生
主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

  4、会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
    二、会议审议情况

    1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《关于拟变更独立
董事的议案》

  因王震国先生、吴战篪先生连续担任公司独立董事届满六年，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，独立董事连任时间不得超过六年，因此董事会提名王明强先生、高义融先生为公司第三届董事会独立董事候选人。独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书，其任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，才能提交股东大会审议。

  公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

  本议案需提交股东大会审议。

  具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。

    2、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《关于公司向银行
申请综合授信额度的议案》

  为保障公司经营业务发展需求，更好地满足公司日常经营所需资金，公司（含公司全资子公司）向银行申请总额不超过 2 亿元的授信额度，期限一年。

  具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    3、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《关于终止部分募
投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的议案》

  董事会同意终止“研发中心建设项目”的实施，并将该项目剩余的募集资金及存款利息（以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充公司流动资金，用于公司生产经营，以提高资金使用效率。

  公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

  本议案需提交股东大会审议。

  具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    4、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《关于修订募集资
金管理办法的议案》

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的要求并结合公司发展的需要，公司对《募集资金管理办法》作相应修订。

  本议案需提交股东大会审议。

  具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    5、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《关于提请召开 2021
年第二次临时股东大会的议案》

  公司拟于 2021 年 11 月 2 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议上述需
提交股东大会审议的事项。

  具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    三、备查文件

  1、第三届董事会第十四次会议决议；

  2、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；

  特此公告。

                                  广州惠威电声科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 16 日