002888 深市 惠威科技

证券代码：002888          证券简称：惠威科技            公告编号：2021-042
              广州惠威电声科技股份有限公司

            第三届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开的情况

    1、广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会
议通知于 2021 年 7 月 29 日以邮件、传真及专人送达等方式发出。

    2、会议于 2021 年 8 月 9 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。

    3、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，由董事长 HONGBO YAO 先生主持，
公司监事和高级管理人员列席了会议。

    4、会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

    二、会议审议情况

    1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《关于聘任公司财务总监的
议案》

    为保证公司生产经营的正常运作，经公司提名委员会提名，公司董事会决定聘任陈丹红女士为公司新任财务总监，任期为董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    三、备查文件

    1、第三届董事会第十二次会议决议；

    2、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

广州惠威电声科技股份有限公司董事会
                  2021 年 8 月 10 日