002888 深市 惠威科技

证券代码：002888          证券简称：惠威科技        公告编号：2020-052
          广州惠威电声科技股份有限公司

          第三届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开的情况

  1、广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八
次会议通知于 2020 年 10 月 30 日以邮件、传真及专人送达的方式发出。

  2、会议于 2020 年 11 月 10 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。

  3、本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，由董事长 HONGBO YAO 先生
主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

  4、会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
    二、会议审议情况

    1、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《关于补选公司非
独立董事的议案》

  因阎忠民先生已辞去公司董事职务，为完善公司治理，经公司提名委员会提名，公司董事会决定补选 JUNJIE MICHAEL YAO 先生为公司新任董事，任期为股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

  公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

  本议案需提交股东大会审议。

  具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    2、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《关于变更公司总
经理的议案》


  因 HONGBO YAO 先生申请辞去总经理职务，为保证公司生产经营活动的正
常进行，根据有关法律法规的规定，经提名委员会提名，特聘任 JUNJIE MICHAELYAO 先生为公司总经理。

  公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

  具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    3、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《关于提请召开 2020
年第二次临时股东大会的议案》

  公司拟定于 2020 年 11 月 26 日召开 2020 年度第二次临时股东大会，审议上
述需提交股东大会审议的事项。

  具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    三、备查文件

  第三届董事会第八次会议决议。

  特此公告。

                                  广州惠威电声科技股份有限公司董事会
                                                    2020 年 11 月 11 日