证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2020-011
广州惠威电声科技股份有限公司
2019 年度利润分配预案
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 14 日召开
第三届董事会第四次会议审议通过了《2019 年度利润分配预案》，现将具体情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现归属于
上市公司股东的净利润为 26,160,244.60 元，母公司实现净利润 53,460,152.70 元，公司
按 2019 年母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 5,346,015.27 元。截至 2019 年 12
月 31 日，母公司可供分配的利润为 107,316,204.24 元。
因公司目前经营情况较为稳定，为积极回报股东，与全体股东共享公司发展的经
营成果，公司以总股本 124,676,400 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00
元（含税），总计分配现金红利 24,935,280.00 元，不送股，不转增。本次利润分配金额未超过报告期末未分配利润的余额。
公司 2019 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》和公司《未来三年股
东分红回报规划》的有关规定。公司 2019 年度利润分配方案合法合规合理，不影响公司资金运转需求和公司正常经营。
董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配金额不变的原则对分配比例进行调整。
二、利润分配预案的合规性
本次利润分配方案符合公司实际情况、战略规划和发展预期，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况下提出的，符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分
红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《未来三年股东分红回报规划（2019年—2021 年）》等公司制度的规定，预案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，合法、合规。
三、本次利润分配方案的决策程序
（一）董事会审议情况
公司第三届董事会第四次会议审议通过了《2019 年度利润分配预案》，并同意将
该议案提交公司 2019 年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
独立董事认为：公司 2019 年度利润分配方案符合《公司法》、《上市公司监管指
引第 3 号——上市公司现金分红》的规定，符合公司《首次公开发行股票招股说明书》、《公司章程》中关于利润分配及现金分红的要求；该方案兼顾了投资者的合理诉求和公司可持续发展的资金需求，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益的情形，我们同意本次利润分配方案，并同意将其提交股东大会审议。
（三）监事会审议情况
公司第三届监事会第四次会议审议通过了《2019 年度利润分配预案》，监事会认
为：董事会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，决策程序合法有效。
四、其他说明
1、本次利润分配方案需经公司 2019 年度股东大会审议通过后方可实施。
2、在本预案披露前，公司已严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄密。
五、备查文件
1、第三届董事会第四次会议决议；
2、第三届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广州惠威电声科技股份有限公司董事会
2020 年 4 月 14 日
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