证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2018-006
广州惠威电声科技股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的情况
1、广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议通知于2018年3月17日以邮件、传真及专人送达的方式发出。
2、会议于2018年3月28日在公司会议室以现场和通讯方式召开。
3、本次会议应到董事6人，实到董事6人，由董事长HONGBOYAO先生
主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
4、会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
二、会议审议情况
1、以6票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《2017年度总经理
工作报告》
董事会认为，公司《2017年度总经理工作报告》真实客观地反映了2017年
度公司落实董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作成果。
2、以6票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《2017年度董事会
工作报告》
2017 年度，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，本着对全体股东负责的态度，贯彻落实股东大会各项决议，全体董事恪尽职守、勤勉尽职。
公司独立董事吴战篪、王震国、朱燕建、钟明霞向公司董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上述职。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案需提交股东大会审议。
3、以6票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《2017年度报告及
其摘要》
公司根据相关法律法规要求编制了《2017年度报告》及《2017年度报告摘
要》，其内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案需提交股东大会审议。
4、以6票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《2017年度财务决
算报告》
公司2017年度财务决算报告已经正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
审计，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案需提交股东大会审议。
5、以6票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《2017年度利润分
配方案》
为积极回报股东，与全体股东共享公司发展的经营成果，公司以截至 2017
年12月31日的总股本83,117,600股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红
利2元（含税），总计分配现金红利16,623,520元，同时以资本公积金向全体股
东每 10 股转增 5 股，共计转增 41,558,800 股，转增后公司总股本增加至
124,676,400股。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案需提交股东大会审议。
6、以6票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《2017年度内部控
制自我评价报告》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案需提交股东大会审议。
7、以6票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《2017年度募集资
金存放与使用情况专项报告》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案需提交股东大会审议。
8、以6票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《年报信息披露重
大差错责任追究制度》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
9、以6票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《董事、监事与高
级管理人员薪酬管理制度》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案需提交股东大会审议。
10、以6票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《关于使用部分闲
置自有资金进行现金管理的议案》
为提高公司资金使用效率，增加收益，在保证正常经营的情况下，公司拟使用不超过人民币8,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限为12个月。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案需提交股东大会审议。
11、以6票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《关于变更会计政
策的议案》
根据财政部《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和
终止经营》、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》相关规定，公司对会计政策进行调整。本次调整不涉及对已披露的财务报告进行追溯调整，也不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生重大影响。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
12、以6票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《关于修改公司章
程的议案》
因公司拟以截至2017年12月31日公司总股本83,117,600股为基数，以资
本公积向全体股东每10股转增5股，共计转增41,558,800股，转增后公司总股
本增加至124,676,400股，公司将在利润分配方案实施完毕后对公司章程进行相
应修改。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案需提交股东大会审议。
13、以6票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《关于召开2017
年度股东大会的议案》
公司拟定于2018年4月20日召开2017年度股东大会，审议上述需提交股
东大会审议的议案。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、第二届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广州惠威电声科技股份有限公司董事会
2018年3月28日
