证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2019-030
天津绿茵景观生态建设股份有限公司
关于2018年度利润分配及资本公积金转增股预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月2日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并将该预案提交公司2018年年度股东大会审议。现将该分配预案的基本情况公告如下：
一、2018年度利润分配预案情况
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度母公司实现净利润152,650,295.30元。根据公司章程规定，提取10%的法定盈余公积15,151,616.72元，加上以前年度未分配利润435,466,684.87元，减2017年度分派的现金红利48,000,000.00元，本年度实际累计可分配利润524,965,363.45元。
根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司2018年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2018年度利润分配预案如下：
以截至2018年12月31日公司总股本160,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），共计派发现金股利人民币32,000,000元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，转增完成后公司总股本增加至208,000,000股。
二、本次利润分配的决策程序
1、董事会、监事会审议情况
公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并将该预案提交公司2018年年度股东大会审议。
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2、独立董事意见
独立董事认为：公司董事会提出的2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前实际情况和发展情况，有利于公司的持续稳定健康发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害中小投资者利益的情形。因为我们同意2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案，同意将该议案提交2018年年度股东大会。
三、其他说明
1、本次利润分配及资本公积金转增股本预案需经2018年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险；
2、本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
四、备查文件
1、第二届董事会第十次会议决议；
2、第二届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关审议事项的独立意见。
天津绿茵景观生态建设股份有限公司
董事会
2019年4月2日
