002886 深市 沃特股份

 证券代码：002886        证券简称：沃特股份      公告编号：2021-030
              深圳市沃特新材料股份有限公司

  关于公司聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表、

          财务负责人和内部审计部门负责人的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 22 日召
开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。

    根据《公司章程》的有关规定，经董事会提名，公司董事会决定聘任何征先生为公司总经理；聘任于虹女士、邓健岩先生、张亮先生、徐劲先生为公司副总经理；聘任张亮先生为公司董事会秘书；聘任范誉舒馨女士为公司证券事务代表；聘任陈瑜先生为公司财务负责人；聘任方小法先生为公司内部审计部门负责人。以上人员简历详见附件。

    董事会秘书联系方式如下：

    联系电话：0755-26880962

    传真号码：0755-26880966

    邮箱：stock@wotlon.com

    联系地址：深圳市南山区万科云城 3 期国际创新谷 7 栋 B 座 31 层

    邮政编码：518052

    上述人员任期均为三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满
为止。

    公司独立董事对本次聘任人员事项发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《深圳市沃特新材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

    特此公告。

                                        深圳市沃特新材料股份有限公司
                                                    董事会

                                            二〇二一年四月二十二日

附件：
一、公司总经理简历

    何征先生：1971 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，哈尔滨工程
大学本科学历，高级工程师。现任本公司总经理、董事。

    何征先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

    何征先生为公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东。
    截至本公告日，何征先生直接持有上市公司 20,660,295 股股份。

二、公司副总经理简历

    1、于虹女士，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 1 月出生，大学本科
学历。1991 年毕业于深圳大学财务会计专业。1991 年至 1996 年在深圳市宝东房地产开发有限公司任会计，1997 年至 2004 年在深圳市新华城有限公司任会计，2004-2008 年在深圳市鹏城会计师事务所有限公司任审计师，2008 年至 2010 年在深圳市鸿基（集团）股份有限公司任财务副经理，2010 年 7 月至今历任本公司董事、财务负责人、副总经理及惠州沃特副董事长和沃特股份惠州分公司负责人，其 2019 年 10 月后不再担任公司财务负责人。

    于虹女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。


    于虹女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系。

    截至本公告日，于虹女士间接持有上市公司 752,155 股股份。

    2、邓健岩，1979 年生，专科学历。2000 至 2002 年在东莞市坚利塑胶制品
有限公司任职 PE 工程师。2002 年至 2004 年在新东江塑胶制品（深圳）有限公
司先后任职产品工程师、高级产品工程师。2004 年至 2010 年，在建生裕科贸易（深圳）有限公司任职华南区技术主管、技术顾问。2010 年至今在公司先后任职高级营销经理、大客户总监，2015 年 3 月至今历任公司监事、副总经理。
    邓健岩先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

    邓健岩先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系。

    截至本公告日，邓健岩先生间接持有上市公司 402,155 股股份。

    3、张亮，1984 年生，博士研究生。2012 年毕业于吉林大学高分子化学与物
理专业，2012 年至 2013 年在深圳市海洋王照明工程有限公司发展研究院任高级研究员，2013 年至今在公司先后任研发工程师、研发中心经理、总经理助理。2015 年 3 月至今历任公司董事会秘书、副总经理。

    张亮先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。


    张亮先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系。

    截至本公告日，张亮先生直接持有上市公司授予的股权激励 150,000 股股份，
间接持有上市公司 115,000 股股份。

    4、徐劲，男，1969 年生，大专学历，毕业于上海应用技术学院橡塑工程专
业，1990 年至今历任德国赫斯特集团、荷兰化学品集团、金发科技等公司业务发展经理、全球市场销售开发总监、副总经理等职位，加入公司后任职市场开发总监、副总经理。

    徐劲先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

    徐劲先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系。

    截至本公告日，徐劲先生不持有上市公司股份。
三、公司董事会秘书简历

    张亮，1984 年生，博士研究生。2012 年毕业于吉林大学高分子化学与物理
专业，2012 年至 2013 年在深圳市海洋王照明工程有限公司发展研究院任高级研究员，2013 年至今在公司先后任研发工程师、研发中心经理、总经理助理。2015年 3 月至今历任公司董事会秘书、副总经理。

    张亮先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
被人民法院纳入失信被执行人名单。

    张亮先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系。

    截至本公告日，张亮先生直接持有上市公司授予的股权激励 150,000 股股份，
间接持有上市公司 115,000 股股份。
四、公司证券事务代表简历

    范誉舒馨，女，1990 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，
2017 年 7 月毕业于辽宁大学法律硕士专业，拥有证券从业资格证，2017 年 4 月
至 2019 年 11 月任职吉林省金冠电气股份有限公司证券投资部，2019 年 11 月至
今担任深圳市沃特新材料股份有限公司证券事务代表。范誉舒馨女士已参加深圳证券交易所董事会任职资格培训并取得董事会秘书资格证书。

    范誉舒馨女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

    范誉舒馨女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系。

    截至本公告日，范誉舒馨女士不持有上市公司股份。
五、公司财务负责人简历

    陈瑜，1977 年生，大学本科学历。2000 年毕业于深圳大学财务会计专业。
2000 年至 2010 年在深圳市鸿基（集团）股份有限公司任财务副经理，2010 年 7
月至今任公司财务经理，2015 年 3 月至 2018 年 4 月曾任公司监事，2020 年 10
月至今任公司财务负责人。

    陈瑜先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之
一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

    陈瑜先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系。

    截至本公告日，陈瑜先生持有上市公司授予的股权激励 50,000