002886 深市 沃特股份

 证券代码：002886        证券简称：沃特股份      公告编号：2020-049
              深圳市沃特新材料股份有限公司

                2019 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1、本次股东大会无否决议案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开情况

  1、会议召开的日期和时间：

  现场会议召开的时间为：2020 年 5 月 8 日（星期五）15:00

  网络投票的时间为：2020 年 5 月 8 日，其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为 2020 年 5 月 8 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 5 月 8 日 9:15-15:00。
  2、现场会议召开地点：深圳市南山区南头关口二路智恒战略性新兴产业园10 栋公司会议室。

  3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
  4、会议召集人：深圳市沃特新材料股份有限公司董事会。

  5、会议主持人：董事长吴宪。

  6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法
规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、会议出席情况

  1、参加本次股东大会的股东及股东代理人共 6 人，代表有表决权的股份69,478,537 股，占公司股份总数 118,837,250 股的 58.4653%，其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4人，代表有表决权的股份69,468,237股，占公司股份总数的 58.4566%；参加本次股东大会网络投票并进行有效表决的股
东共 2 人，代表有表决权的股份 10,300 股，占公司股份总数的 0.0087%。

  2、中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的出席情况：

  出席现场会议和通过网络投票的股东 3 人，代表股份 2,940,300 股，占公司
有表决权股份总数的 2.4742%。其中：出席现场会议的股东 1 人，代表股份2,930,000 股，占公司有表决权股份总数的 2.4655%；通过网络投票出席会议的股
东 2 人，代表股份 10,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0087%。

  3、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会，北京市天元（深圳）律师事务所律师列席本次股东大会，为本次股东大会进行见证，并出具了法律意见。

    三、议案审议表决情况

  本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：

    1.00 审议通过《关于<2019 年年度报告>及其摘要的议案》

  表决情况：同意 69,478,537 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

  其中，中小投资者投票情况为：同意 2,940,300 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。


  表决结果：通过。

    2.00 审议通过《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》

  表决情况：同意 69,478,537 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

  其中，中小投资者投票情况为：同意 2,940,300 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

  表决结果：通过。

    3.00 审议通过《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》

  表决情况：同意 69,478,537 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

  其中，中小投资者投票情况为：同意 2,940,300 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

  表决结果：通过。

    4.00 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

  表决情况：同意 69,478,537 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

  其中，中小投资者投票情况为：同意 2,940,300 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股

  表决结果：通过。

    5.00 审议通过《关于向银行申请综合授信及担保的议案》

  表决情况：同意 69,478,537 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

  其中，中小投资者投票情况为：同意 2,940,300 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

  表决结果：通过。

    6.00 审议通过《关于 2019 年董事薪酬的确认以及 2020 年董事薪酬方案的
议案》

  股东吴宪女士、何征先生及其一致行动人深圳市银桥投资有限公司对上述议案回避表决，其所持表决票不计入有效表决票总数。

  表决情况：同意 2,940,300 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

  其中，中小投资者投票情况为：同意 2,940,300 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

  表决结果：通过。

    7.00 审议通过《关于 2019 年监事薪酬的确认以及 2020 年监事薪酬方案的
议案》

  表决情况：同意 69,478,537 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。


  其中，中小投资者投票情况为：同意 2,940,300 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

  表决结果：通过。

    8.00 审议通过《关于<公司 2019 年度利润分配的预案>的议案》

  表决情况：同意 69,478,537 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

  其中，中小投资者投票情况为：同意 2,940,300 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

  表决结果：通过。

    9.00 审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》

  表决情况：同意 69,478,537 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

  其中，中小投资者投票情况为：同意 2,940,300 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

  表决结果：通过。

    10.00 审议通过《关于<公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况>
的议案》

  表决情况：同意 69,478,537 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

  其中，中小投资者投票情况为：同意 2,940,300 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

  表决结果：通过。

    11.00 审议通过《关于<2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》

  表决情况：同意 69,478,537 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

  其中，中小投资者投票情况为：同意 2,940,300 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

  表决结果：通过。

    12.00 审议通过《关于修改<募集资金管理办法>部分条款的议案》

  表决情况：同意 69,478,537 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数