深圳市京泉华科技股份有限公司
关于变更部分募集资金用途
及新增募投项目和实施主体的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日
召开第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目和实施主体的议案》，同意变更部分募集资金使用用途及新增募投项目和实施主体，拟将原计划“河源新能源磁集成器件智能制造项目”的部分募集资金用于出资公司与广东锐金电气有限公司（以下简称“锐金电气”）共同设立的“广东京泉华能源有限公司”（以下简称：“京泉华能源公司”），并将京泉华能源公司作为新增实施主体实施新项目“大容量变压器智能化产线建设项目”。该事项尚需提交股东大会审议，本次变更部分募集资金用途及新增募投项目及实施主体不构成关联交易，具体情况如下：
一、公司募集资金基本情况及使用情况
（一）募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市京泉华科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2023]37 号），公司向特定对象非公开发行人
民币普通股股票 13,089,870 股（每股面值 1 元），发行价格为每股人民币 33.27
元，本次募集资金总额为人民币 435,499,974.90 元，扣除各项发行费用人民币（不含税）14,926,836.49 元后，募集资金净额为人民币 420,573,138.41 元。以
上募集资金已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 3 月 10 日出具的
《验资报告》（大华验字[2023]000125 号）验资确认。公司及募投项目实施子公司河源市京泉华科技有限公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签署了募集资金监管协议。
2023 年 8 月 11 日召开了第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十三
次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付
发行费用的自筹资金共计 53,263,209.36 元。具体内容详见公司于 2023 年 8 月
12 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-042）。
（二）募集资金的使用情况
截至 2024 年 3 月 31 日，公司本次募集资金使用情况如下：
单位：万元
募集资金承诺 累计已投入募 尚未投入的募集资金金额
项目名称 投资金额 集资金金额 （含利息和现金管理收
益）
河源新能源磁集成器 30,550.00 9,583.17 20,966.83
件智能制造项目
补充流动资金 13,000.00 13,000.00 0
合计 43,550.00 22,583.17 20,966.83
二、变更部分募集资金用途原因及新增实施主体的情况
（一）原募投项目计划和实际投资情况
公司 2022 年非公开发行股票募集资金投资项目“河源新能源磁集成器件智
能制造项目”实施主体为公司全资子公司河源市京泉华科技有限公司，该项目计划投资募集资金 30,550 万元，建设内容为新能源光伏磁性元器件智能制造及配套建设项目，公司拟在广东省河源市新建新能源光伏磁性元器件智能制造生产基地，通过租赁生产厂房和配套区域，购置先进生产设备，将大幅提高公司新能源光伏领域相关产品的生产规模和品质，在降低成本的同时更能保证质量的稳定性、保证产品的持续竞争力，为公司提供良好的投资回报和经济效益。
截至 2024 年 3 月 31 日，“河源新能源磁集成器件智能制造项目”累计使用
公开发行募集资金 9,583.17 万元，剩余未使用募集资金本金 20,966.83 万元，存放于公司募集资金专户及专用理财产品账户中。
（二）变更募集资金用途的原因
原募投项目“河源新能源磁集成器件智能制造项目”是公司依据当时的市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定的，随着全球市场环境的变化，
行业发展趋势放缓的影响，同时根据公司发展的实际需求，公司经谨慎研究和分析论证，对该项目的建设内容进行变更调整，公司拟将该项目中暂未投入使用的部分募集资金 6,152.986 万元用于出资设立京泉华能源公司，并由京泉华能源公司作为新增实施主体实施新项目“大容量变压器智能化产线建设项目”。
公司原计划以自有资金及部分自有固定资产出资与锐金电气共同设立京泉华能源公司，公司实际出资额为人民币 7,000 万元（柒仟万元整），占注册资本的 70%，其中公司以自有资金出资 6,691.84 万元和相关机器生产设备等固定资产整体作价 308.16 万元出资，合计持有京泉华能源公司 70%的股权；锐金电气以自有资金和相关机器生产设备等固定资产出资 3,000 万元，合计持有京泉华能
源 公 司 30% 的 股 权 。 详 见 公 司 于 2024 年 2 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2024-009）。
为加强公司产业多点布局，丰富产品结构，增强公司综合竞争力；同时为降低公司营运资金压力，提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，公司拟将原以自有资金出资 6,691.84 万元调整为以募集资金出资 6,152.986 万元和自有资金出资 538.854 万元，相关机器生产设备等固定资产出资不变。变更后公司持有京泉华能源公司 70%股权不变；锐金电气以自有资金和相关机器生产设备等固定资产出资 3,000 万元，持有京泉华能源公司 30%股权不变。
本次变更后，未做变更的募集资金将继续实施原有项目。
（三）新增实施主体情况
公司 2022 年非公开发行股票部分募集资金用途变更为“大容量变压器智能
化产线建设项目”，该项目由公司控股子公司京泉华能源公司作为实施主体，基本情况如下：
公司名称 广东京泉华能源有限公司
注册资本 10,000 万元人民币
主要股东 深圳市京泉华科技股份有限公司，出资比例 70%
广东锐金电气有限公司，出资比例 30%
住所 河源市高新区高新五路 147 号金地创谷 2 号楼二楼 A 区-38(仅供
办公场所使用)
公司类型 有限责任公司
一般项目：变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备制造；电力
电子元器件制造；发电机及发电机组制造；输配电及控制设备制造；电工
经营范围 机械专用设备制造；金属链条及其他金属制品制造；五金产品批发；电气
设备销售；专用设备修理；电气设备修理；工程和技术研究和试验发展；
国内贸易代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）
三、新增募投项目的基本情况
（一）项目基本情况和投资计划
1、项目名称：大容量变压器智能化产线建设项目
2、实施主体：广东京泉华能源有限公司
3、项目实施地点：广东省河源市高新技术开发区高新六路 28 号
4、项目建设内容
本项目将通过租赁厂房，增设大容量变压器智能化产线，包括生产区域、试制区域以及配套仓储。项目产品以干式变压器为主，油式变压器为辅。项目预计
新增干式变压器 4000 个/年，油式变压器 300 个/年，成套设备 600 套/年。
5、项目投资计划
投资估算表：
单位：万元
序号 项目 预计投入金额 比例
1 工程建设投入 690.80 7.86%
2 设备投入 7,688.80 87.47%
3 项目预备费 167.59 1.91%
4 铺底流动资金 242.79 2.76%
总投资金额 8,789.98 100.00%
本项目预计总投资人民币 8,789.98 万元。其中公司以募集资金出资
6,152.986 万元，占项目预计总投资金额的 70%，锐金电气以自有资金出资2,636.994 万元，占项目预计总投资金额的 30%。
（二）项目的必要性分析
1、项目建设顺应了国家促进能源转型的产业政策导向
碳达峰、碳中和目标的提出，对我国经济社会、能源环境发展提出了更高要求，为我国加快能源电力系统转型发展提供了新契机。近年来，我国陆续出台了一系列变压器行业政策，推动高效节能变压器的发展，鼓励加快高效节能变压器核心技术的突破，提高变压器行业的数字化、绿色化和智能化发展。
2022 年 8 月，工信部发布《加快电力装备绿色低碳创新发展行动计划》，提
出“实施变压器能效提升行动。引导变压器关键材料生产、零部件供应、整机制造企业协同开展绿色设计。2025 年新增高效节能变压器占比达到 80%以上”。2023年 2 月，工信部发布《电力变压器更新改造和回收利用实施指南（2023 年版）》，提出“到 2025 年，在运能效达到节能水平（能效二级）及以上的高效节能电力
变压器占比较 2021 年提高超过 10 个百分点。”2023 年 2 月，工信部、国务院发
布《国家发展改革季等部门关于统筹节能降破和回收利用加快重点领域产品设备更新改造的指导意见》，提出“到 2025 年，通过统筹推进重点领域产品设备更新改造和回收利用，进一步提升高效节能产品设备市场占有率。到 2030 年，重点领域产品设备能效水平进一步提高，推动重点行业和领域整体能效水平和碳排放强度达到国际先进水平。”
变压器作为输配电的基础设备，广泛应用于工业、农业、交通等领域，其损耗约占输配电电力损耗的 40%，具有较大节能潜力。本次大容量变压器智能化产
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