002885 深市 京泉华

          深圳市京泉华科技股份有限公司

                      回购报告书

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：

  深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金不低于人民币2,000 万元（含）且不超过人民币 4,000 万元（含）以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，回购股份将用于股权激励或员工持股计划。本次回购价格为不超过人民币 22.21 元/股。按照回购价格上限 22.21 元/股测算，回购股份数量预计为90.05 万股-180.09 万股，约占公司目前总股本的 0.33%-0.66%。具体回购股份的资金金额、回购股份数量、回购价格等将以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购情况为准。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。

  1、公司已于 2024 年 2 月 18 日召开第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司
回购股份方案的议案》，本次回购股份事项属于董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

  2、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立回购专用证券账户。

  3、相关风险提示：

  （1）本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险；

  （2）若公司在实施回购股份期间，受外部环境变化、公司临时经营需要、投资等因素影响，致使本次回购股份所需资金未能筹措到位，可能存在回购方案无法实施或者部分实施的风险；

  （3）若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险；

  （4）本次回购股份方案可能存在因股权激励或员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购等原因，导致已回购股份无法授出或无法全部授出而被注销的风险，公司注册资本将相应减少；

  （5）如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。


  公司将努力推进本次回购方案的顺利实施，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股份回购规则》（以下简称“《回购规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》及《公
司章程》等相关规定，公司于 2024 年 2 月 18 日召开第四届董事会第二十次会议
审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，具体内容如下：

  一、回购股份的目的及用途

    基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为维护广大投资者的利益，增强投资者信心，同时完善公司长效激励机制，充分调动公司管理人员、核心骨干的积极性，提高团队凝聚力和竞争力，有效推动公司的长远发展，公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份拟用于员工持股计划或股权激励。

  二、回购股份符合相关条件

    本次回购事项符合《上市公司股份回购规则》第八条以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》第十条相关规定：

    1、公司股票上市已满六个月；

    2、公司最近一年无重大违法行为；

    3、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；

    4、回购完成后，公司股权分布符合上市条件；

    5、中国证监会规定的其他条件。

  三、回购股份的方式、价格区间

    1、公司拟通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式回购。

    2、公司确定本次回购股份的价格不超过人民币 22.21 元/股1，该回购股份
价格上限不高于公司董事会通过回购股份（A 股股份）决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%，具体回购价格由董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况及经营状况确定。

1 以最近一个交易日（2024 年 2 月 8 日）测算


    在本次回购期内，如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。

  四、回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

    1、回购股份的种类

    公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。

    2、回购股份的用途

    用于实施公司股权激励计划或员工持股计划。公司如未能在股份回购完成之后 36 个月内实施前述用途，未使用部分将履行相关程序予以注销。

    3、回购股份的数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

    本次回购的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 4,000
万元（含），具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。按照本次回购金额上限不超过人民币 4,000 万元，回购价格上限不超过人民币22.21 元/股进行测算，回购数量约为 180.09 万股，回购股份比例约占公司总股本的 0.66%。按照本次回购金额下限不低于人民币 2,000 万元，回购价格上限不超过人民币 22.21 元/股进行测算，回购数量约为 90.05 万股，回购股份比例约占公司总股本的 0.33%。

    本次回购具体的回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。若在回购期限内公司实施了资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，对回购股份的数量进行相应调整。

  五、回购股份的资金来源

    本次回购股份的资金来源为自有资金。

  六、回购股份的实施期限

    公司本次回购股份的期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个
月内。回购方案实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的，回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国证监会及深交所规定的最长期限。
    1、如果触及以下条件，则回购期限提前届满：


    （1）如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案立即实施完毕，回购期限自该日起提前届满。

    （2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

    2、公司不得在下列期间回购股份：

    （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；

    （2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

    3、公司回购股份应当符合下列要求：

    （1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；

    （2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；

    （3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

  七、预计回购后公司股本结构变动情况

    1、本次回购方案全部实施完毕，若按回购股份数量上限进行测算（即按回购的资金总额上限人民币 4000 万元、回购价格上限 22.21 元/股进行测算，回购数量约为 180.09 万股，约占公司当前总股本的 0.66%）。假设本次回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励并全部锁定，预计公司股本结构变化情况如下：

                                  回购前                  回购后

        股份性质                          比例                      比例

                            数量（股）    （%）      数量（股）    （%）

 一、有限售条件流通股        40,298,042      14.77      42,099,032    15.43

 二、无限售条件流通股        232,498,436      85.23    230,697,446    84.57

 三、总股本                  272,796,478    100.00    272,796,478  100.00

    2、本次回购方案全部实施完毕，若按回购股份数量下限进行测算（即按回购的资金总额下限人民币 2000 万元、回购价格上限 22.21 元/股进行测算，回购数量约为 90.05 万股，约占公司当前总股本的 0.33%）。假设本次回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励并全部锁定，预计公司股本结构变化情况如下：

        股份性质                  回购前                  回购后

                          数量（股）  比例（%）  数量（股）  比例（%）


 一、有限售条件流通股      40,298,042    14.77    41,198,537      15.10

 二、无限售条件流通股      232,498,436    85.23    231,597,941      84.90

 三、总股本                272,796,478    100.00    272,796,478    100.00

    注：上述变动情况暂未考虑其他因素影响，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

  八、管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析，全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺

    截至 2023 年 09 月 30 日（未经审计），公司总资产 28.76 亿元、归属于上市
公司股东的净资产 14.42 亿元、流动资产 21.55 亿元，假设以本次回购资金总额的上限不超过人民币 4,000.00 万元计算，本次回购资金占公司总资产、归属于上市公司股东的净资产和流动资产的比重分别为 1.39%、2.77%、1.86%。本次回购不会对公司的经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响。

    如前所述，根据测算，本次回购不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍然符合上市条件。本次公司回购社会公众股份反映了管理层对公司内在价值的肯定，有利于增强公众投资者信心、维护公司股价并提升公司的资本市场形象，为公司未来进一步发展创造良好条件。本次回购股份用于实施员工持股计划或股权激励，完善了公司长效激励机制，充分调动公司管理人员、核心骨干的积极性，提高团队凝聚力和竞争力，有效推动公司的长远发展。

    公司全体董事承诺：在本次回购股份事项中将诚实守信、勤勉尽责，维护公司利益及股东和债权人的合法权益；本次回购股份不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。

  九、上市公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，以及在回购期间的增减持计划，上市公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、回购股份提议人未来三个月、未来六个月的减持计划。