002885 深市 京泉华

  证券代码：002885      证券简称：京泉华        公告编号：2022-010

          深圳市京泉华科技股份有限公司

        第三届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十
一次会议于 2022 年 3 月 3 日以书面和通讯方式发出会议通知，并于 2022 年 3 月
7 日在公司会议室以现场表决方式召开，出席会议监事应到 3 人，实到 3 人。本
次会议由监事会主席何世平先生主持，公司部分董事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，会议审议通过了以下议案：

    （一）审议通过了《关于公司换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

    鉴于公司第三届监事会已届满，为了顺利完成监事会的换届选举事宜，依据《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定，经过广泛征询意见，公司监事会提名何世平、谢光元为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，简历内容详见于同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-012）。同时，职工代表监事由公司职工代表大会直接选举产生。

    公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事将与职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

    出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

    （1）提名何世平为公司第四届监事会非职工代表监事。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    （2）提名谢光元为公司第四届监事会非职工代表监事。


  证券代码：002885      证券简称：京泉华        公告编号：2022-010

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    上述非职工代表监事候选人将提交公司股东大会选举，并将采用累积投票制表决，当选后为公司第四届监事会监事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。
    公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事。

    公司第三届监事会非职工代表监事吕小荣先生任期届满后将不再担任公司非职工代表监事职务。公司向吕小荣先生在任职非职工代表监事期间为公司治理、战略和经营发展做出的认真履职表示衷心地感谢！

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    2、审议通过了《关于调整公司回购股份方案的议案》

    经审核，监事会认为：本次调整公司回购股份方案是为保障公司回购股份事项及未来相关激励事项的顺利实施，符合公司实际情况，有利于调动公司管理人员、核心骨干的积极性，提高团队凝聚力和竞争力，更有利于公司的长远发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意调整公司回购股份方案。
    具体内容详见于同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于调整公司回购股份方案的公告》（公告编号：2022-015）。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。

                                        深圳市京泉华科技股份有限公司
                                                        监 事 会

                                                      2022 年 3 月 8 日