深圳市京泉华科技股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2018年4月9日以邮件方式发出会议通知，并于2018年4月19日以现场表决的方式召开。出席会议董事应到9人，实到9人。公司董事长张立品先生主持了本次会议，公司独立董事柳木华先生、冯清华先生、刘宏先生参加了本次会议；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司<2017年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。
2、审议通过了《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》
详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2017年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》，并将在公司
2017年度股东大会上述职。详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事2017年度述职报告》。
表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票，该议案获通过。
3、审议通过了《关于公司<2017年年度报告>全文及摘要的议案》
详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2017 年年度报告》全文；详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-023）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票，该议案获通过。
4、审议通过了《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》
报告期内，公司实现营业收入113,991.10万元，利润总额6,362.90万元，
归属于母公司所有者的净利润5,823.54万元，基本每股收益0.83元，净资产收
益率11.52%，经营活动产生的现金流量净额3,910,07万元。截止2017年12月
31日，公司总资产为131,558.15万元，归属于母公司所有者权益为66,252.41
万元。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票，该议案获通过。
5、审议通过了《关于公司<2017年度利润分配预案>的议案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度公司（母公司）实现的净利润48,645,854.82元，加：年初未分配利润116,909,230.83元，减去提取盈余公积4,864,585.48元，公司期末实际可供股东分配的利润160,690,500.17元。
为回报股东，与所有股东分享公司快速发展的经营成果，公司拟以 2017年
12月31日的公司总股本8,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利
0.75元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。
详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2017年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-024）。
独立董事就本议案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。
表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票，该议案获通过。
6、审议通过了《关于公司<2018年第一季度报告>全文及正文的议案》
详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018 年第一季度报告》全文；详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《2018年第一季度报告》正文（公告编号：2018-025）。
表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票，该议案获通过。
7、审议通过了《关于公司董事2017年度薪酬总额及2018年度薪酬方案的
议案》
详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2018-026）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票，该议案获通过。
8、审议通过了《关于公司高级管理人员2017年度薪酬总额及2018年度薪
酬方案的议案》
详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2018-026）。
表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票，该议案获通过。
9、审议通过了《关于公司<2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况
汇总表专项审核报告>的议案》
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对该专事项出具了专项说明，公司独立董事对控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明发表了意见，公司保荐机构民生证券股份有限公司出具了专项核查意见，相关内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核报告》。
表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票，该议案获通过。
10、审议通过了《关于公司<募集资金年度存放与实际使用情况专项报告>的议案》
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对该专事项出具了专项说明，公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司保荐机构民生证券股份有限公司出具了专项核查意见，相关内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票，该议案获通过。
11、审议通过了《关于公司继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司保荐机构民生证券股份有限公司出具了专项核查意见，相关内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-027）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票，该议案获通过。
12、审议通过了《关于公司调整外汇套期保值业务额度的议案》
公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司保荐机构民生证券股份有限公司出具了专项核查意见，相关内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司调整外汇套期保值业务额度的公告》（公告编号：2018-028）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票，该议案获通过。
13、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司会计政策变更的的公告》（公告编号：2018-029）。
独立董事就本议案发表了独立意见。
表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票，该议案获通过。
14、审议通过了《关于公司续聘年度审计机构的议案》
同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018 年度审计机构，
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见。独立董事相关事项的独立意见详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司续聘2018年度审计机构的公告》（公告编号：2018-030）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票，该议案获通过。
15、审议通过了《关于公司<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》
公司监事会、独立董事对公司2017年度内部控制评价报告发表了意见，公
司保荐机构民生证券股份有限公司出具了专项核查意见。
详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2017年度内部控制自我评价报告》、监事会及独立董事意见、保荐机构的核查意见。
表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票，该议案获通过。
16、审议通过了《关于公司<2017年度内部控制规则落实自查表>的议案》
公司对2017年度内部控制制度的制订和执行情况进行梳理，形成了公司2017
年度的《内部控制规则落实自查表》，公司保荐机构出具了专项核查意见。
详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2017年度内部控制规则落实自查表》。
表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票，该议案获通过。
17、审议通过了《关于补选李茁英为公司独立董事的议案》
详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于独立董事辞职及补选的公告》(公告编号：2018-031)。
独立董事就本议案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票，该议案获通过。
18、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》
如公司《2017年度利润分配预案》获得股东大会审议通过，该权益分派方案
实施完毕后，公司注册资本将会增加，将由变更前人民币80,000,000元增加至
变更后人民币 120,000,000元，公司总股本将从 8
