证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2018-024
深圳市京泉华科技股份有限公司
关于2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月19日
召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司<2017年度利润分配预案>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、2017年度利润分配预案情况
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度公司（母公司）
实现的净利润48,645,854.82元，加：年初未分配利润116,909,230.83元，减
去提取盈余公积 4,864,585.48元，公司期末实际可供股东分配的利润
160,690,500.17元。
为回报股东，与所有股东分享公司快速发展的经营成果，公司拟以 2017年
12月31日的公司总股本8,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利
0.75元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。
以上利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》中的相关规定，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺。资本公积转增股本金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。
二、本次利润分配预案的决策程序
1、董事会审议情况
公司 2017 年年度利润分配方案符合公司实际情况，符合证监会《关于进一
步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公
司现金分红》《公司章程》等相关规定，有利于公司正常经营与健康长远发展，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益。同意本次利润分配方案并提交股东大 证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2018-024
会审议。
2、监事会审议情况
经审核，监事会认为公司2017年度利润分配预案，符合《公司法》《公司章
程》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。
3、独立董事意见
独立董事认为：公司 2017年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3
号——上市公司现金分红》的规定，符合《公司章程》及相关法律、法规规定。
该方案基于公司实际情况，兼顾了投资者的合理诉求和公司可持续发展的资金需求，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益的情形。因此，我们同意公司董事会提出的2017年度利润分配预案，同意将该事项提交公司2017年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配预案需提交公司股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第二届董事会第十八次会议决议；
2、公司第二届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市京泉华科技股份有限公司
董事会
2018年4月21日
