证券代码:002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2024-005
广东凌霄泵业股份有限公司
关于 2023 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 9 日召开第
十一届董事会第六次会议和第十一届监事会第六次会议，审议通过了《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》，本方案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情 况公告如下：
一、利润分配预案内容
1、利润分配预案的具体内容
根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》天衡审字（2024）
00290 号确认，2023 年度母公司实现净利润 383,503,512.21 元，公司按净利润的
10%提取法定公积金 38,350,351.22 元，加上年初未分配利润 863,645,975.20 元，
扣除 2023 年度实施的 2022 年度现金分红 357,682,509.00 元（含税），截止 2023
年 12 月 31 日，公司实际可供股东分配的利润为 851,116,627.19 元。
公司结合目前的经营现状、资金状况和未来发展规划，为积极合理回报投资 者、共享企业价值，提出公司 2023 年度利润分配预案如下：
拟以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利人民币 10 元（含税），截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本
357,682,509 股，以此计算共计派发现金红利 357,682,509 元，分配后剩余可分配 利润留待以后年度分配。
本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本因可转债转股、股份回购、股
权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，以未来实施利润分配方案的股权登记日总股本为基数，按分红比例不变的原则相应调整分配总额。
2、预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等文件中所述的股利分配政策的相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共同分享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。
3、预案与公司成长性的匹配性
本次利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。
二、相关风险提示
本次利润分配预案经公司第十一届董事会第六次会议审议通过后，尚需提交股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、利润分配预案的审议程序及意见
公司于 2024 年 4 月 9 日召开的第十一届董事会第六次会议和第十一届监事
会第六次会议审议通过了《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》，以下为相关的审议意见。
1、董事会审议意见
经审议，公司董事会认为：2023 年度利润分配预案符合公司实际情况，符
合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，同意就《2023 年度利润分配预案》提交公司股东大会审议。
2、监事会审议意见
经审议，监事会认为：公司拟定的 2023 年度利润分配预案符合本公司《公
司章程》的利润分配政策，审议程序合法合规，有关现金分红政策及其执行情况
的信息披露真实、准确、完整，同意将本次 2023 年度利润分配预案提交公司股东大会审议。
四、其他说明
本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务，提醒所有相关内幕信息知情人应严格遵守保密规定。
五、备查文件
1、广东凌霄泵业股份有限公司第十一届董事会第六次会议决议；
2、广东凌霄泵业股份有限公司第十一届监事会第六次会议决议；
特此公告。
广东凌霄泵业股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 11 日
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