证券代码:002884 证券简称:凌霄泵业 公告编号:2024-011
广东凌霄泵业股份有限公司
第十一届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长王海波先生召集,会议通知于 2024 年 3 月 30 日以
电子邮件及电话方式等通讯方式发出。
2、本次董事会于 2024 年 4 月 9 日以现场和通讯的方式举行,采取书面记名
投票和通讯方式进行表决。
3、本次董事会应到董事 9 名,实到 9 名。
4、本次董事会由王海波先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《广东凌霄泵业股份有限公司公司章程》的规定,表决所形成决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
(二)审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
独立董事徐军辉先生、杨大贺先生,邵明先生向董事会提交了《独立董事2023 年度述职报告》,并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。《2023 年度董事会工作报告》和《独立董事 2023 年度述职报告》详见同日公司指定信息披露网
站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
(三)审议通过了《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
该事项已经董事会审计委员会审议通过。
《2023 年度财务决算报告》详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
(四)审议通过了《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
该事项已经董事会审计委员会审议通过。
《2024 年度财务预算报告》详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
(五)审议通过了《关于<2023 年年度报告全文及摘要>的议案》
该事项已经董事会审计委员会审议通过。
《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-004)
详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
(六)审议通过了《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》
经审议,公司董事会认为:2023 年度利润分配预案符合公司实际情况,符
合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定,同意就《2023 年度利润分配预案》提交公司股东大会审议。
《关于 2023 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-005)详见同日公
司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
(七)审议通过了《关于 2024 年度公司日常关联交易预计的议案》
该事项已经独立董事专门委员会审议通过。
经审议,公司非关联董事认为:公司日常关联交易事项定价原则合理、定价公允,符合商业惯例,遵循了公开、公平、公正的原则,符合公司和全体股东的利益。公司 2024 年日常关联交易预计以 2023 年日常关联交易数据为基础而制定的,符合公司的实际情况。
本议案尚需提请公司股东大会审议,关联股东将在股东大会上对本事项回避表决。
《关于 2024 年度公司日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-006)详
见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:关联董事王海波回避表决,8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
(八)审议通过了《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》
该事项已经董事会审计委员会审议通过。
《公司 2023 年度内部控制评价报告》及相关独立董事意见详见同日公司指
定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
(九)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
该事项已经董事会审计委员会审议通过。
公司 2023 年度审计机构为天衡会计师事务所(特殊普通合伙() 简称“天衡”),
具体负责公司 2023 年度财务报告的审计工作。公司董事会认为天衡在 2023 年度
审计工作中,认真负责,遵循独立、客观、公正的职业准则,从会计专业角度维护了公司和股东的利益,同意继续聘任天衡为公司 2024 年度审计机构。
《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2024-007)详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
(十)审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审议,公司董事会认为:本次公司及子公司计划使用额度不超过人民币180,000 万元(含 180,000 万元)的闲置自有资金进行现金管理,在该额度内资金可以滚动使用,有利于提高资金使用效率,合理利用闲置资金,不会影响正常经营业务,符合公司和全体股东的利益。同意公司及子公司使用不超过人民币180,000 万元的闲置自有资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以滚动使用。
《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:
2024-008 ) 详 见 同 日 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
(十一)审议通过了《关于<董事会对独立董事独立性评估的专项意见>的议案》
《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:关联董事徐军辉、杨大贺、邵明回避表决,6 票赞成,0 票反对,
0 票弃权。
(十二)审议通过了《关于修订<公司章程>、<董事会议事规则>的议案》
经审议,董事会认为:本次修订是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引(2023年修订)》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的有关规定,结合公司的实际情况进行的修订,符合相关规定,同意公司本次对《公司章程》及其附件《董事会议事规则》的部分条款进行修订。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于修订<公司章程>的公告》(2024-009)、《公司章程》、《董事会议事规则》详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
(十三)审议通过了《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》
《会计师事务所选聘制度》、《对外担保制度》、《独立董事工作细则》、《关联交易决策制度》、《内部控制制度》、《独立董事专门会议工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
《会计师事务所选聘制度》、《对外担保制度》、《独立董事工作细则》、《关联交易决策制度》、《内部控制制度》尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
(十四)审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》
《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》(公告编号:2024-010)详见同日
公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
1、广东凌霄泵业股份有限公司第十一届董事会第六次会议决议;
2、第十一届董事会审计委员会第五次会议决议
3、第十一届董事会独立董事专门会议第一次会议决议
特此公告。
广东凌霄泵业股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 11 日