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凌霄泵业:2021年年度股东大会决议公告

公告日期:2022-05-12

凌霄泵业:2021年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:002884        证券简称:凌霄泵业      公告编号:2022-022
              广东凌霄泵业股份有限公司

              2021 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:

    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    3、为尊重中小投资者利益,本次股东大会所提议案均对中小投资者的表决单独计票。

    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开情况

    (1)会议召集人:公司董事会

    (2)会议时间

    现场会议时间:2022 年 5 月 11 日(星期三)下午 14:30 开始

    网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:
2022 年 5 月 11 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2022 年 5 月 11 日
9:15-15:00。

    (3)会议主持人:董事长王海波先生

    (4)现场会议召开地点:阳春市春城镇春江大道 117 号公司会议室

    (5)会议的召开方式:现场召开与网络投票相结合的方式

    (6)本次会议的通知及相关文件的公告:公司已于 2022 年 4 月 20 日在公
司指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《关于
召开 2021 年年度股东大会的通知》(公告编号:2022-014)。

    (7)本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

    2、会议出席情况

    (1)出席会议的总体情况

    出席本次股东大会的股东及股东代表(或代理人)共计 49 名,代表公司有
表决权的股份为 239,231,993 股,占公司股份总额的 66.8870%。其中,出席本次股东大会的持股比例低于 5%的中小投资者(不含出席会议的持股比例低于 5%的董事、监事、高管,下同)共计 43 名,代表公司有表决权的股份为 65,415,642股,占公司股份总额的 18.2896%。

    (2)现场会议出席情况

    确认出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表(或代理人)共计 11 名
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表(或代理人)代表公司有表决权的股份为 177,935,545 股,占公司股份总额的 49.7491%。

    (3)网络投票情况

    本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 38 名,代表公司
有表决权的股份为 61,296,448 股,占公司股份总额的 17.1379%。

    (4)公司的董事、监事及高级管理人员、北京大成(广州)律师事务所律师以现场会议或视频通讯会议方式出席/列席了本次会议。

    (注:中小投资者,是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。)

    二、提案审议表决情况

    本次会议以现场记名投票和网络投票的方式,审议通过了以下提案:

    (一)审议通过了《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

    表决结果:同意股数 239,231,993 股,占参加本次会议有表决权股份总数的
100.0000%;反对股数 0 股,占参加本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占参加本次会议有表决权股份总数的 0%。

    该项议案为股东大会普通决议议案,已取得出席本次股东大会的股东及股东代表(或代理人)所持表决权的二分之一以上通过。


    中小投资者表决情况:同意股数 65,415,642 股,占参加本次会议中小投资者
有表决权股份总数的 100.0000%;反对股数 0 股,占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

    (二)审议通过了《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

    表决结果:同意股数 239,231,993 股,占参加本次会议有表决权股份总数的
100.0000%;反对股数 0 股,占参加本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占参加本次会议有表决权股份总数的 0%。

    该项议案为股东大会普通决议议案,已取得出席本次股东大会的股东及股东代表(或代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

    中小投资者表决情况:同意股数 65,415,642 股,占参加本次会议中小投资者
有表决权股份总数的 100.0000%;反对股数 0 股,占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

    (三)审议通过了《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

    表决结果:同意股数 239,231,993 股,占参加本次会议有表决权股份总数的
100.0000%;反对股数 0 股,占参加本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占参加本次会议有表决权股份总数的 0%。

    该项议案为股东大会普通决议议案,已取得出席本次股东大会的股东及股东代表(或代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

    中小投资者表决情况:同意股数 65,415,642 股,占参加本次会议中小投资者
有表决权股份总数的 100.0000%;反对股数 0 股,占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

    (四)审议通过了《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》

    表决结果:同意股数 239,231,993 股,占参加本次会议有表决权股份总数的
100.0000%;反对股数 0 股,占参加本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占参加本次会议有表决权股份总数的 0%。

    该项议案为股东大会普通决议议案,已取得出席本次股东大会的股东及股东代表(或代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

    中小投资者表决情况:同意股数 65,415,642 股,占参加本次会议中小投资者
有表决权股份总数的 100.0000%;反对股数 0 股,占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

    (五)审议通过了《关于<2021 年年度报告全文及摘要>的议案》

    表决结果:同意股数 239,231,993 股,占参加本次会议有表决权股份总数的
100.0000%;反对股数 0 股,占参加本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占参加本次会议有表决权股份总数的 0%。

    该项议案为股东大会普通决议议案,已取得出席本次股东大会的股东及股东代表(或代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

    中小投资者表决情况:同意股数 65,415,642 股,占参加本次会议中小投资者
有表决权股份总数的 100.0000%;反对股数 0 股,占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

    (六)审议通过了《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》

    表决结果:同意股数 239,231,993 股,占参加本次会议有表决权股份总数的
100.0000%;反对股数 0 股,占参加本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占参加本次会议有表决权股份总数的 0%。

    该项议案为股东大会普通决议议案,已取得出席本次股东大会的股东及股东代表(或代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

    中小投资者表决情况:同意股数 65,415,642 股,占参加本次会议中小投资者
有表决权股份总数的 100.0000%;反对股数 0 股,占参加本次会议中小投资者有
表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

    (七)审议通过了《关于 2022 年度公司日常性关联交易预计的议案》

    本议案涉及关联交易,关联股东王海波、施宗梅回避表决。

    表决结果:同意股数 72,740,814 股,占参加本次会议有表决权股份总数的
100.0000%;反对股数 0 股,占参加本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占参加本次会议有表决权股份总数的 0 %。

    该项议案为股东大会普通决议议案,已取得出席本次股东大会的股东及股东代表(或代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

    中小投资者表决情况:同意股数 65,415,642 股,占参加本次会议中小投资者
有表决权股份总数的 100.0000%;反对股数 0 股,占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

    (八)审议通过了《关于<2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告>的议案》

    表决结果:同意股数 239,231,993 股,占参加本次会议有表决权股份总数的
100.0000%;反对股数 0 股,占参加本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占参加本次会议有表决权股份总数的 0%。

    该项议案为股东大会普通决议议案,已取得出席本次股东大会的股东及股东代表(或代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

    中小投资者表决情况:同意股数 65,415,642 股,占参加本次会议中小投资者
有表决权股份总数的 100.0000%;反对股数 0 股,占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

    (九)审议通过了《关于<2021 年度内部控制评价报告>的议案》

    表决结果:同意股数 239,231,993 股,占参加本次会议有表决权股份总数的
100.0000%;反对股数 0 股,占参加本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占参加本次会议有表决权股份总数的 0%。

    该项议案为股东大会普通决议议案,已取得出席本次股东大会的股东及股东代表(或代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

    中小投资者表决情况:同意股数 65,415,642 股,占参加本次会议中小投资者
有表决权股份总数的 100.0000%;反对股数 0 股,占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

    (十)审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022 年度审计机构的议案》

    表决结果:同意股数 239,231,993 股,占参加本次会议有表决权股份总数的
100.0000%;反对股数 0 股,占参加本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占参加本次会议有表决权股份总数的 0%。

    该项议案为股东大会普通决议议案,已取得出席本次股东大会的股东及股东代表(或代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

    中小投资者表决情况:同意股数 65,415,642 股,占参加本次会议中小投资者
有表决权股份总数的 100.0000%;反对股数 0 股,占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

    (十一
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