002884 深市 凌霄泵业

 证券代码:002884              证券简称：凌霄泵业            公告编号：2021-009
              广东凌霄泵业股份有限公司

 关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 17 日召开第
 十届董事会第十次会议和第十届监事会第九次会议，审议通过了《2020 年度利 润分配及资本公积金转增股本预案》，本方案尚需提交公司股东大会审议，现将 具体情况公告如下：

    一、利润分配及资本公积金转增股本方案的基本内容

    1、利润分配及资本公积金转增股本预案的具体内容

    根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》天衡审字
 (2021)00704 号确认，2020 年度母公司实现净利润 358,375,221.74 元，公司按净
 利 润 的 10%提 取法定 公 积金 35,837,522.17 元 ，加 上年 初 未分 配 利 润
 667,064,707.21 元，扣除 2020 年度实施的 2019 年度现金分红 252,457,018.00 元
 （含税），截止 2020 年 12 月 31 日，公司实际可供股东分配的利润为
 737,145,388.78 元，资本公积金余额为 773,368,473.74 元。

    公司结合目前的经营现状、资金状况和未来发展规划，为积极合理回报投资 者、共享企业价值，提出公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：
    拟以公司本公告披露前一日总股本 253,978,116 股为基数，向全体股东每 10
 股派发现金股利人民币 13 元（含税），合计派发现金股利 330,171,550.80 元（含
 税）。同时以资本公积金向全体股东按每 10 股转增股本 4 股，共计转增
 101,591,246 股，转增后公司总股本增加至 355,569,362 股，分配后剩余可分配利 润留待以后年度分配。（具体股数以公司履行完毕法定程序后另行发布的《权益 分派实施公告》中披露的股数为准）


  若在上述分配方案披露后至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，以未来实施利润分配方案的股权登记日总股本为基数，按分红转增比例不变的原则相应调整分配总额和转增总额。

  2、预案的合法性、合规性

  本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等文件中所述的股利分配政策的相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共同分享公司经营成果。本次利润分配及资本公积转增股本预案符合公司未来发展的需要，未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。具备合法性、合规性、合理性。
  3、预案与公司成长性的匹配性

  本次利润分配及资本公积金转增股本预案兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。

  二、相关风险提示

  本次利润分配方案经公司第十届董事会第十次会议审议通过后，尚需提交股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

    三、利润分配及资本公积金转增股本方案的审议程序及意见

  公司于2021年4月17日召开的第十届董事会第十次会议和第十届监事会第九次会议审议通过了《关于<2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》，公司独立董事对本次利润分配发表了明确的独立意见，以下为相关的审议意见。

  1、董事会审议意见

  经审议，公司董事会认为：2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，
同意就《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》提交公司股东大会审议。

  2、独立董事独立意见

  经审议，独立董事认为：公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的规定，符合公司在招股说明书中做出的承诺以及公司的分配政策。该方案基于公司实际情况，兼顾了投资者的合理诉求和公司可持续发展的资金需求，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益的情形。我们一致同意将该方案提交公司股东大会审议。

  3、监事会审议意见

  经审议，监事会认为：公司拟定的 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合本公司《公司章程》的利润分配政策，审议程序合法合规，有关现金分红政策及其执行情况的信息披露真实、准确、完整，同意将本次 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案提交公司股东大会审议。

    四、其他说明

  本次利润分配及资本公积金转增股本方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务，提醒所有相关内幕信息知情人应严格遵守保密规定。

  五、备查文件

  1、广东凌霄泵业股份有限公司第十届董事会第十次会议决议；

  2、广东凌霄泵业股份有限公司第十届监事会第九次会议决议；

  3、广东凌霄泵业股份有限公司独立董事对第十届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

                                            广东凌霄泵业股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 4 月 20 日