证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2020-047
广东凌霄泵业股份有限公司
2019 年年度股东大会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、为尊重中小投资者利益，本次股东大会所提议案均对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召集人：公司董事会
（2）会议时间
现场会议时间：2020 年 5 月 29 日（星期五）下午 14:30 开始
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2020 年 5 月 29 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 5 月 29 日上午 9:15 至 2020
年 5 月 29 日下午 15:00 期间的任意时间。
（3）会议主持人：董事长王海波先生
（4）现场会议召开地点：阳春市春城镇春江大道 117 号公司会议室
（5）会议的召开方式：现场召开与网络投票相结合的方式
（6）本次会议的通知及相关文件的公告：公司已于 2020 年 4 月 29 日在公
司指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露了相关文件的公告以及《公司关于召开 2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-40）。
（7）本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
（1）出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）共计 14 名，代表公司有表决权的股份为 127,312,604 股，占公司股份总额的 50.4294%。其中，出席本次股东大会的持股比例低于 5%的中小投资者（不含出席会议的持股比例低于 5%的董事、监事、高管，下同）共计 8 名，代表公司有表决权的股份为 7,122,233股,占公司股份总额的 2.8212%。
（2）现场会议出席情况
确认出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（或代理人）共计 8 名出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（或代理人）代表公司有表决权的股份为 127,094,061 股，占公司股份总额的 50.3429%。
（3）网络投票情况
本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 6 名，代表公司有表决权的股份为 218,543 股，占公司股份总额的 0.0866%。
3、公司的董事、监事及高级管理人员、北京大成（广州）律师事务所律师出席/列席了本次会议。
（注：中小投资者，是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东。）
二、提案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票的方式，审议通过了以下提案：
一、审议通过了《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意股数 127,306,104 股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.9949%；反对股数 6,500 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.0051%；弃权股数 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0%。
该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东
代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
中小投资者表决情况：同意股数 7,115,733 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 99.9087%；反对股数 6,500 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0913%；弃权股数 0 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
二、审议通过了《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意股数 127,306,104 股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.9949%；反对股数 6,500 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.0051%；弃权股数 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0%。
该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
中小投资者表决情况：同意股数 7,115,733 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 99.9087%；反对股数 6,500 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0913%；弃权股数 0 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
三、审议通过了《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意股数 127,306,104 股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.9949%；反对股数 6,500 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.0051%；弃权股数 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0%。
该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
中小投资者表决情况：同意股数 7,115,733 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 99.9087%；反对股数 6,500 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0913%；弃权股数 0 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
四、审议通过了《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》
表决结果：同意股数 127,306,104 股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.9949%；反对股数 6,500 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.0051%；弃权股数 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0%。
该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
中小投资者表决情况：同意股数 7,115,733 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 99.9087%；反对股数 6,500 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0913%；弃权股数 0 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
五、审议通过了《关于<2019 年年度报告全文及摘要>的议案》
表决结果：同意股数 127,306,104 股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.9949%；反对股数 6,500 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.0051%；弃权股数 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0%。
该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
中小投资者表决情况：同意股数 7,115,733 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 99.9087%；反对股数 6,500 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0913%；弃权股数 0 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
六、审议通过了《关于<2019 年度利润分配及资本公积金转增股本方案>的
议案》
表决结果：同意股数 127,307,104 股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.9957%；反对股数 5,500 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.0043%；弃权股数 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0%。
该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
中小投资者表决情况：同意股数 7,116,733 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 99.9228%；反对股数 5,500 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0772%；弃权股数 0 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
七、审议通过了《关于 2020 年度公司日常性关联交易预计的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东王海波、施宗梅回避表决。
表决结果：同意股数 11,912,583 股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.9455%；反对股数 6,500 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.0545%；弃权股数 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0%。
该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
中小投资者表决情况：同意股数 7,115,733 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 99.9087%；反对股数 6,500 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0913%；弃权股数 0 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
八、审议通过了《关于<2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》
表决结果：同意股数 127,306,104 股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.9949%；反对股数 6,500 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.0051%；弃权股数 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0%。
该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
中小投资者表决情况：同意股数 7,115,733 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 99.9087%；反对股数 6,500 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0913%；弃权股数 0 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
九、审议通过了《关于<2019 年度内部控制评价报告>及<2019 年度内部控
制规则落实自查表>的议案》
表决结果：同意股数 127,306,104 股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.9949%；反对股数 6,500 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.0051%；弃权股数 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0%。
该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
中小投资者表决情况：同意股数 7,115,733 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 99.9087%；反对股数 6,500 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0913%；弃权股数 0 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
十、审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020
年度审计机构的议案》
表决结果：同意股数 127,306,104 股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.9949%；反对股数 6,500 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.0051%；弃权股数 0 股，占参加本
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