证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2018-42
广东凌霄泵业股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长王海波先生召集，会议通知于2018年4月8日以电子邮件
及电话方式等通讯方式发出。
2、本次董事会于2018年4月19日以现场和通讯的方式举行，采取书面记名投票
和通讯方式进行表决。
3、本次董事会应到董事9名，实到9名。
4、本次董事会由王海波先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《广东凌霄泵业股份有限公司公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<2017年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
独立董事胡轶先生、刘晓华先生，刘奕华先生向董事会提交了《2017 年度独立董
事述职报告》，并将在公司2017年年度股东大会上述职。《2017年度董事会工作报告》
和《2017年度独立董事述职报告》详见2018年4月23日公司指定信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
《2017年度财务决算报告》详见2018年4月23日公司指定信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过了《关于<2018年度财务预算报告>的议案》
《2018年度财务预算报告》详见2018年4月23日公司指定信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过了《关于<2017年年度报告正文及摘要>的议案》
《2017年年度报告正文》及《2017年年度报告摘要》（2018-43）详见2018年4月
23日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过了《关于<2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案>的议案》
经审议，公司董事会认为：2017年度利润分配及方案符合公司实际情况，符合《公
司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，同意就《关于2017年度利润分配及资
本公积金转增股本方案》提交公司2017年年度股东大会审议
《2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（2018-44）详见2018年
4月23日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（2018-45）详见2018年4月23日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（2018-46）详见2018年4月23日
公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过了《关于2017年日常关联交易超额部分追认及2018年度公司日常
关联交易预计的议案》
经审议，公司非关联董事认为：公司2017年日常关联交易超额部分交易事项及2018
年年度日常关联交易事项定价公允，符合商业惯例，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。
《关于2017年日常关联交易超额部分追认及2018年度公司日常关联交易预计的公
告》（2018-47）详见 2018年 4月 23日公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：关联董事王海波回避表决，8 票赞成，0票反对，0票弃权。
（十）审议通过了《关于<2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(2018-50)详见2018年4月23
日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。
（十一）审议通过了《关于<2017 年度内部控制评价报告>及<2017年度内部控制
规则落实自查表>的议案》
《公司2017年度内部控制评价报告》(2018-49)和《2017年度内部控制规则落实自
查表》详见 2018年 4月 23日公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。
（十二）审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018
年度审计机构的议案》
公司2017年度审计机构为天衡会计师事务所(特殊普通合伙)（简称“天衡”），具体
负责公司2017年度财务报告的审计工作。公司董事会认为天衡在2017年度审计工作中，
认真负责，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司和股东的利益，同意继续聘任天衡为公司2018年度审计机构。
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（2018-48）详见2018年4月23日
公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。
（十三）审议通过了《关于非独立董事及监事薪酬的议案》
1、非独立董事津贴
（1）不在公司任职的非独立董事津贴
不在公司任职的非独立董事津贴3 万元/年（含税），每年发放二次，上半年及下
半年各发放50%。
（2）在公司任职的非独立董事津贴
在公司任职的非独立董事，按照其所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取董事津贴。
2、监事薪酬
公司所有监事会成员在公司领取其原职务薪酬，不在公司领取津贴。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。
（十四）审议通过了《关于独立董事津贴的议案》
公司独立董事津贴 5 万元/年（含税），每年发放二次，上半年及下半年各发放
50%。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。
（十五）审议通过了《关于<内部控制缺陷认定标准>的议案》
《内部控制缺陷认定标准》详见2018年4月23日公司指定信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、广东凌霄泵业股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议；
2、广东凌霄泵业股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广东凌霄泵业股份有限公司
董事会
2018年4月23日
