章程修正案
根据《 公司法》、 上市公司章程指引》、 上市公司独立董事管理办法》以及
上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，同时结合公司实际情况，对现有的《 公司章程》予以修订，具体修订内容对比如下：
序号 修改前 修改后
第十三条《《经依法登记，公司的经营范 第十三条《《经依法登记，公司的经营范
围： 围：
1 一般经营项目：……工程和技术研究试 一般经营项目：……工程和技术研究试
验、检测；环境监测；企业管理咨询；房 验、检测；社会稳定风险评估；环境监
地产咨询；…… 测；企业管理咨询；……
第四十二条《《股东大会是公司的权力机 第四十二条《《股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
…… ……
（十六）审议股权激励计划； （十六）审议股权激励计划和员工持股
（十七）审议法律、行政法规、部门规章 计划；
或本章程规定应当由股东大会决定的其 （十七）公司年度股东大会可以授权董
2 他事项。 事会决定向特定对象发行融资总额不超
过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净
资产 20%的股票，该项授权在下一年度
股东大会召开日失效；
（十八）审议法律、行政法规、部门规章
或本章程规定应当由股东大会决定的其
他事项。
第八十五条《《董事、监事候选人名单以 第八十五条《《董事、监事的选举，应当
提案方式由董事会提请股东大会表决。 充分反映中小股东意见。股东大会在董
股东大会就选举董事、监事进行表决时， 事、监事选举中应当积极推行累积投票
单一股东及其一致行动人拥有权益的股 制，。
份比例在 30％及以上的，应当采用累积 下列情形应当采用累积投票制：
投票制。 （一）选举两名以上独立董事；
3 前款所称累积投票制是指股东大会选举 （二）单一股东及其一致行动人拥有权
董事或者监事时，每一股份拥有与应选 益的股份比例在30％及以上的且上市公
董事或者监事人数相同的表决权，股东 司选举两名及以上董事或监事。
拥有的表决权可以集中使用。 股东大会以累积投票方式选举董事的，
独立董事和非独立董事的表决应当分别
进行。不采取累积投票方式选举董事、
监事的，每位董事、监事候选人应当以
单项提案提出。
4 在原第五章前增加一章，后续章节条款 第五章《党委
序号顺延。 第九十八条《《根据 党章》规定，经上
级党组织批准，设立中国共产党江苏中
设集团股份有限公司委员会（以下简称
“公司党委”）。同时，根据有关规定，
设立党的纪律检查委员会。
第九十九条《《公司党委由党员大会或者
党员代表大会选举产生，每届任期 5年。
任期届满应当按期进行换届选举。党的
纪律检查委员会每届任期和党委相同。
党委成员的任免，由批准设立党委的党
组织决定。
第一百条《《公司党委设书记1名、副书
记 1 名、纪委书记 1 名，其他党委成员
若干名。党委书记、董事长一般由一人
担任。
第一百零一条《《 公司党委发挥领导作
用，把方向、管大局、保落实，依照规定
讨论和决定公司重大事项。主要职责是：
（一）加强公司党的政治建设，坚持和
落实中国特色社会主义根本制度、基本
制度、重要制度，教育引导全体党员始
终在政治立场、政治方向、政治原则、
政治道路上同以习近平同志为核心的党
中央保持高度一致；
（二）深入学习和贯彻习近平新时代中
国特色社会主义思想，学习宣传党的理
论，贯彻执行党的路线方针政策，监督、
保证党中央重大决策部署和上级党组织
决议在本公司贯彻落实；
（三）研究讨论公司重大经营管理事项，
支持董事会、监事会和经营管理层依法
行使职权；
（四）加强对公司选人用人的领导和把
关，抓好公司领导班子建设和干部队伍、
人才队伍建设；
（五）履行公司党风廉政建设主体责任，
领导、支持公司纪委履行监督执纪问责
职责，严明政治纪律和政治规矩，推动
全面从严治党向基层延伸；
（六）加强基层党组织建设和党员队伍
建设，团结带领职工群众积极投身公司
改革发展；
（七）领导公司思想政治工作、精神文
明建设、统一战线工作，领导公司工会、
共青团等群团组织。
第一百零二条《《重大经营管理事项须经
公司党委前置研究讨论后，再由董事会
按照职权和规定程序作出决定。
第一百零三条《《坚持和完善“《 双向进入、
交叉任职”领导机制，符合条件的党委
班子成员可以通过法定程序进入董事
会、经营管理层，董事会、经营管理层
中符合条件的党员可以按照有关规定和
程序进入党委。
第一百零三条《《董事可以在任期届满以 第一百零九条《《董事可以在任期届满以
前提出辞职。董事辞职应向董事会提交 前提出辞职。董事辞职应向董事会提交
书面辞职报告。董事会将在 2 日内披露 书面辞职报告。董事会将在 2 日内披露
有关情况。 有关情况。
如因董事的辞职导致公司董事会低于法 如因董事的辞职导致公司董事会低于法
定最低人数时，在改选出的董事就任前， 定最低人数时，在改选出的董事就任前，
原董事仍应当依照法律、行政法规、部 原董事仍应当依照法律、行政法规、部门
门规章和本章程规定，履行董事职务。 规章和本章程规定，履行董事职务。
5 除前款所列情形外，董事辞职，自辞职报 独立董事辞职将导致董事会或者其专门
告送达董事会时生效。 委员会中独立董事所占的比例不符合法
定或
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