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中设股份:江苏中设集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

公告日期:2024-06-28

中设股份:江苏中设集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告 PDF查看PDF原文

股票代码:002883                      股票简称:中设股份                      公告号:2024-026

              江苏中设集团股份有限公司

          第三届董事会第十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  江苏中设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议于
2024 年 6 月 27 日在公司会议室召开,会议由董事长陈凤军召集并主持。本次会议
通知于 2024 年 6 月 17 日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7
名,实际出席 7 名。会议采用现场及通讯方式进行表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《江苏中设集团股份有限公司章程》的规定。公司监事列席了会议。

  二、董事会会议审议情况

  (一)关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案

  公司第三届董事会将于 2024 年 10 月届满,结合公司目前董事会构成及任职情
况,为进一步完善公司内部治理结构,经与主要股东沟通,公司决定提前进行董事会换届选举。经公司控股股东无锡交通产业集团有限公司推荐,公司董事会同意提名顾小军、周志东、陆卫东、张兆婷为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起 3 年。

  1.1 关于选举顾小军先生为公司第四届董事会非独立董事的议案

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0票。

  1.2 关于选举周志东先生为公司第四届董事会非独立董事的议案

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0票。

  1.3 关于选举陆卫东先生为公司第四届董事会非独立董事的议案

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0票。

  1.4 关于选举张兆婷女士为公司第四届董事会非独立董事的议案


股票代码:002883                      股票简称:中设股份                      公告号:2024-026

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0票。

  被提名候选人资格经董事会提名委员事先审核,尚须提交公司股东大会审议。详细内容请见与本公告同日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-028)。

  (二)关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案

  公司董事会由 7 名董事组成,其中独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会资
格审查,董事会提名李兴华先生、黄培明女士和唐建荣为公司第四届董事会独立董事候选人,任期自股东大会选举通过之日起三年。

  2.1 关于选举李兴华先生为公司第四届董事会非独立董事的议案

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0票。

  2.2 关于选举黄培明女士为公司第四届董事会非独立董事的议案

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0票。

  2.3 关于选举唐建荣为公司第四届董事会非独立董事的议案

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0票。

  被提名候选人资格经董事会提名委员事先审核,尚须提交公司股东大会审议。详细内容请见与本公告同日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-028)。

  (三)关于授予公司终身名誉董事长的议案

  根据公司董事会全体成员联合提议,授予陈凤军先生为公司终身名誉董事长。
  表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0票,回避 1 票。董事长陈凤军回避表

决。详细内容请见与本公告同日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于授予公司终身名誉董事长的公告》(公告编号:2024-027)。

  (四)关于修改公司章程的议案

  根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》以及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律、行政法规、规

股票代码:002883                      股票简称:中设股份                      公告号:2024-026

范性文件的最新规定,同时结合公司实际情况,对现有的《公司章程》予以修订。
  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0票。

  本议案尚须提交公司股东大会审议。详细内容请见与本公告同日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《章程修正案》。

  (五)公司未来三年股东分红回报规划(2024 年-2026 年)

  为进一步完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制,增强利润分配决策透明度和可操作性,积极回报股东,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红(2023 年修订)》等相关文件精神及《公司章程》等规定,结合公司的实际情况,同意制订的《公司未来三年股东分红回报规划(2024-2026年)》。

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0票。

  本议案尚须提交公司股东大会审议。详细内容请见与本公告同日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《江苏中设集团股份有限公司未来三年股东分红回报规划(2024 年-2026 年)》。

  (六)关于 2023 年度公司审计机构聘任的议案

  公司拟继续聘请公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0票。

  本议案已经公司董事会审计委员会事先审核,尚须提交公司股东大会审议。详细内容请见与本公告同日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《江苏中设集团股份有限公司关于 2024 年度公司审计机构聘任的公告》(公告编号 2024-030)。

  (七)审议通过了《关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知》

  公司拟定于 2024年 7月 15 日(星期一)召开公司 2024年第一次临时股东大会。

股票代码:002883                      股票简称:中设股份                      公告号:2024-026

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0票。

  详细内容请见与本公告同日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-029)。
  三、备查文件

    1、第三届董事会第十八次会议决议;

    2、第三届董事会提名委员会第六次会议决议;

    3、第三届董事会审计委员会第十一次会议决议。

      特此公告。

                                          江苏中设集团股份有限公司董事会
                                                        2024年 6 月 28 日
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