江苏中设集团股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东；
2、本次股东大会无否决或修改提案的情况；
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
(一)召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2022 年 5 月 24 日下午 14：30 开始
网络投票时间：2022 年 5 月 24 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 5 月
24 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 24 日上午 9:15 至 2022 年 5 月
24 日下午 3:00 的任意时间。
2、股权登记日：2022 年 5 月 17 日（星期二）
3、会议地点：江苏省无锡市山水东路 53 号公司三楼会议室
4、会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：陈凤军先生
7、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 56,348,850 股，占上市公司总股
份的 43.2595％。其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 54,439,280 股，占
上市公司总股份的 41.7935％。通过网络投票的股东 2 人，代表股份 1,909,570 股，
占上市公司总股份的 1.4660％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 5 人，代表股份 3,017,750 股，占上市公司总
股份的 2.3168％。其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 1,108,180 股，
占上市公司总股份的 0.8508％。通过网络投票的中小股东 2 人，代表股份
1,909,570 股，占上市公司总股份的 1.4660％。
3、公司董事、监事和部分高级管理人员和公司聘请的律师列席了本次会议。
二、议案审议情况
提案 1.00 《2021 年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 56,348,850 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,017,750 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 2.00 《2021 年度监事会工作报告》
总表决情况：同意 56,348,850 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,017,750 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 3.00 《2021 年度报告全文及摘要的议案》
总表决情况：同意 56,348,850 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,017,750 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 4.00 《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：同意 56,348,850 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,017,750 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 5.00 《关于 2022 年度财务预算方案的议案》
总表决情况：同意 56,348,850 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,017,750 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 6.00 《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 56,348,850 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,017,750 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 7.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：同意 56,348,850 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,017,750 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 8.00 《关于 2021 年度董事、监事薪酬的议案》
总表决情况：同意 56,348,850 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,017,750 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 9.00 《关于 2022 年度公司审计机构聘任的议案》
总表决情况：同意 56,348,850 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,017,750 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 10.00 《关于预计 2022 年度公司日常关联交易额度的议案》
总表决情况：同意 45,148,890 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,017,750 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
以上提案均为普通提案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。以上提案 10.00 为关联交易事项，关联股东已回避表决。
公司独立董事在本次会议上作了 2021 年度独立董事述职报告。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所律师：陈杰、杜佳盈。
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为：公司 2021 年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召
集人资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规
定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、江苏中设集团股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于江苏中设集团股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书。
江苏中设集团股份有限公司
2022 年 5 月 24 日
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