股票代码：002883 股票简称：中设股份 公告号：2022-002
江苏中设集团股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 14 日召开了
第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任陆卫东先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
陆卫东先生的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。在本次董事会会议召开前，陆卫东先生已经取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，且其董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，陆卫东先生具备履行上市公司董事会秘书职务所必须的专业知识、相关素养和工作经验。
截至本公告日，陆卫东先生持有公司 2.31%的股份。与其他持股 5%以上股份
的股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任董事的情形，未被中国证监会采取证券市场进入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。
一、公司董事会秘书联系方式
办公地址：江苏省无锡市滨湖区山水东路 53 号
电话/传真：0510-88102883
电子邮箱：jszs@jszs-group.com
二、备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议；
股票代码：002883 股票简称：中设股份 公告号：2022-002
2、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见
特此公告
江苏中设集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 17 日
附件：
陆卫东先生简历
中国国籍，无永久境外居留权。1975 年生，中共党员，武汉城市建设学院公
路与城市道路专业本科毕业。2010 年 3 月，清华大学长三角研究院高级经理研修班
结业。1996 年 8 月至 2001 年 11 月，在无锡市政总公司工作；2001 年 11 月至 2004
年 4 月，在无锡市交通规划勘察设计院（中设股份前身）工作，担任设计室主任；
2004 年 4 月至 2004 年 12 月，担任本公司设计室主任；2005 年 1 月至 2016 年 2
月，担任无锡市交通工程咨询监理有限责任公司总经理； 2015 年 1 月至 2016 年 12
月，担任本公司工程总监；2015 年 3 月至今，担任本公司副总裁；2021 年 10 月至
今，担任本公司董事、常务副总裁，代行董事会秘书职责。
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