002883 深市 中设股份

  证券代码：002883                      证券简称：中设股份                  公告编号：2021-023

              江苏中设集团股份有限公司

            关于2020年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于<公司2020年度利润分配预案>的议案》。现将该分配预案的基本情况公告如下：

    一、2020年度利润分配预案情况

  根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日母公司当年实现的可供分配利润58,151,838.43元，依据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号》、深交所《上市公司规范运作指引》及《公司章程》相关规定，同时考虑公司重大资产重组大额现金支出的可能，公司拟定2020年度利润分配预案如下：

  公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，每 10 股分派现金红利 0.8
元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总
股本 130,257,852 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 10,420,628.16 元。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

    二、监事会意见

  经审议，监事会认为：公司2020年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定，符合公司实际经营情况，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的需求，同意该利润分配预案。

    三、独立董事意见


  证券代码：002883                      证券简称：中设股份                  公告编号：2021-023

  公司2020年度利润分配预案已综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营需求等因素，并广泛听取了广大股东的意愿，符合有关法律、法规和《公司章程》的要求，不存在侵害中小投资者利益的情形。同意2020年度利润分配预案。

    四、其他说明

  1、本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险；

  2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

    五、备查文件

  1、第二届董事会第二十三次会议决议；

  2、第二届监事会第二十次会议决议；

  3、独立董事对第二届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可和独立意见；
  4、审计报告。

  特此公告。

                                          江苏中设集团股份有限公司董事会
                                                            2021年4月29日