002882 深市 金龙羽

股票代码：002882          股票简称：金龙羽          编号：2024-013

                  金龙羽集团股份有限公司

          第四届董事会第一次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

    金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次（临
时）会议于 2024 年 1 月 24 日下午以现场结合通讯方式在深圳市龙岗区坂田街
道五和大道 118 号和成世纪名园 3A 21 楼会议室召开，会议通知于 2024 年 1 月
19 日以邮件方式发出，应参加会议人数 9 人，实际参加会议 9 人，其中，独立
董事彭松先生以通讯表决方式出席会议，列席会议人员有公司监事 3 人、高级管理人员 5 人，会议由公司半数以上董事共同推举郑有水董事主持，会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

    会议审议并以书面投票表决方式通过了以下议案：

    （一）审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；同意 9
票，反对 0 票，弃权 0 票；

    根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会选举郑有水先生为公司董事长（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

    （二）审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及公司各专门委员会工作细则等相关规定，公司董事会选举以下董事为公司第四届董事会各专门委员会成员。具体如下：

    董事会战略委员会：由郑有水先生、彭松先生、吴爽先生组成，其中郑有水先生为主任委员（召集人）；

    董事会提名委员会：由丁海芳女士、彭松先生、郑焕然先生组成，其中丁海芳女士为主任委员（召集人）；

    董事会薪酬与考核委员会：由彭松先生、丁海芳女士、郑焕然先生组成，
其中彭松先生为主任委员（召集人）；

    董事会审计委员会：由丁海芳女士、彭松先生、吴爽先生组成，其中丁海芳女士为主任委员（召集人）。

    （三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；同意 9 票，反
对 0 票，弃权 0 票；

    根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会拟聘任以下高级管理人员（简历详见附件）：

    1、经公司董事长提名，拟聘任郑焕然先生为公司总经理；

    2、经公司总经理提名，拟聘任陆枝才先生、夏斓先生、郑康俊先生、冯波先生、熊忠红女士、吉杏丹女士、程华先生为公司副总经理；

    3、经公司总经理提名，拟聘任周勇华先生为公司总工程师；

    4、经公司总经理提名，拟聘任赵雯亮女士为公司财务总监，该事项已经公司董事会审计委员会全体成员过半数同意；

    5、经公司董事长提名，拟聘任吉杏丹女士为公司董事会秘书，吉杏丹女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。吉杏丹女士的联系方式如下：

    电话：0755-28475155

    传真：0755-28475155

    电子邮箱：jxd@szjly.com

    联系地址：深圳市龙岗区坂田街道五和大道 118 号和成世纪名园 3A 21 楼
    上述高级管理人员的任期均自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司董事会、董事会提名委员会已对上述人员的任职资格进行了必要的核查，确认其具备担任上市公司高级管理人员的资格，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。

    （四）审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》；同意 9 票，
反对 0 票，弃权 0 票；

    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》《内部审计工作制度》等相关规定，经公司董事会审计委员会提名，董事会拟聘任魏焱中女士为公司内部审计负责人，简历详见附件。

    （五）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；同意 9 票，反
对 0 票，弃权 0 票；


    根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，拟聘任郑云梦女士为公司证券事务代表，简历详见附件。郑云梦女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，不存在不得担任证券事务代表的情形。郑云梦女士的联系方式如下：
    电话：0755-28475155

    传真：0755-28475155

    电子邮箱：zqb@szjly.com

    联系地址：深圳市龙岗区坂田街道五和大道 118 号和成世纪名园 3A 21 楼
    （六）审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》；同意 4 票，反
对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票；

    为保持公司竞争力，根据《公司法》及《公司章程》的规定，参照其他上市公司、行业现状并结合公司实际经营状况，经董事会薪酬与考核委员会同意，公司第四届董事会高级管理人员薪酬按照以下原则发放：

    1、总经理年薪为 100-200 万元（含税）；

    2、副总经理、总工程师、财务总监、董事会秘书年薪为 35-180 万元（含
税）；

    3、高级管理人员同时兼任其他职务时，按照孰高原则领取薪酬。

    董事郑有水先生、郑焕然先生、陆枝才先生、夏斓先生、郑康俊先生因本议案涉及关联人或自身利益，回避表决。

    （七）审议通过了《关于投资设立控股子公司暨关联交易的议案》；同意
8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票；

    为继续推进固态电池及其关键材料相关技术的研究开发，并推动研究成果产业化，公司与深圳市赛瑞比投资企业（有限合伙）、陆枝才先生拟共同出资设立合资公司金龙羽新能源（深圳）有限公司（暂定名，最终以工商登记为准）。

    本次投资事项构成关联交易，关联董事陆枝才先生回避表决。

    本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

    《关于投资设立控股子公司暨关联交易的公告》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

（一）第四届董事会第一次（临时）会议决议；
（二）第四届董事会提名委员会 2024 年度第一次会议决议；
（三）第四届董事会审计委员会 2024 年度第一次会议决议；
（四）第四届董事会薪酬与考核委员会 2024 年度第一次会议决议；
（五）2024 年第一次独立董事专门会议决议。
特此公告。

                                          金龙羽集团股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                2024 年 1 月 25 日
附件：

  一、董事长、高级管理人员简历

  1、郑有水先生、郑焕然先生、陆枝才先生、夏斓先生、郑康俊先生的简历详见公司
于 2024 年 1 月 9 日披露的《第三届董事会第二十二次（临时）会议决议公告》（公告编
号：2024-002）。

  2、冯波先生：中国国籍，无境外永久居留权 1975 年出生，毕业于哈尔滨理工大学，本科学历，无机非金属材料专业。1998 年至 2000 年任湖北红旗电缆厂二分厂技术部经理，2000 年至 2001 年任杭州三利电器有限公司技术部经理。2001 年加入公司，历任技术部经理、生产部经理；2006 年 4 月起任公司副总经理。现任公司副总经理，子公司惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司董事、总经理，惠州市金龙羽超高压电缆有限公司总经理。

  截至目前，冯波先生持有公司股票 22.5 万股；未在公司 5%以上股东、实际控制人等
控制的单位任职，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；与公司 5%以上股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；郑康俊先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。冯波先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询，冯波先生不曾被认定为“失信被执行人”。
  3、熊忠红女士：中国国籍,无境外永久居留权。1979 年出生,毕业于中国人民解放军国防信息学院,本科学历,信息系统管理专业。2001 年至 2002 年任大大电子行政科人事文员,2002 年至 2004 年任红门机电总经理办公室助理,2004 年加入公司前身深圳市金龙羽
电缆实业发展有限公司任办公室主任,2014 年至 2017 年 12 月任金龙羽集团股份有限公司
监事会主席。现任集团办公室主任、公司副总经理。

  截至目前，熊忠红女士持有公司股票 40 万股；未在公司 5%以上股东、实际控制人等
控制的单位任职，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；与公司 5%以上股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；郑康俊先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，不存在《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。熊忠红女士的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询，熊忠红女士不曾被认定为“失信被执行人”。

  4、吉杏丹女士：中国国籍，无境外永久居留权，1987 年出生。本科毕业于重庆大学，英语和会计学专业，文学和管理学双学士学位；研究生毕业于上海交通大学，工商管理硕士学位；英语专业八级，注册会计师，高级会计师。2012 年加入公司，先后担任审计部经
理、审计负责人、财务经理兼证券事务代表，2017 年 12 月至 2022 年 12 月任公司财务总
监，2021 年 8 月起任公司董事会秘书。2022 年 5 月起任深圳市聚飞光电股份有限公司独
立董事。2023 年 10 月起任深圳市威兆半导体股份有限公司独立董事。

  截至目前，吉杏丹女士持有公司股票 28 万股；未在公司 5%以上股东、实际控制人等
控制单位任职，除担任深圳市聚飞光电股份有限公司、深圳市威兆半导体