002882 深市 金龙羽

证券代码：002882          证券简称：金龙羽      公告编号：2024-014
                  金龙羽集团股份有限公司

              第四届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于
2024 年 1 月 24 日下午以现场方式在深圳市龙岗区坂田街道五和大道 118 号和成
世纪名园 3A 21 楼会议室召开，会议通知于 2024 年 1 月 19 日以邮件方式发出，
应参加会议人数 3 人，实际参加会议 3 人，公司董事、高级管理人员列席会议，会议由半数以上监事推举纪桂歆先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规及公司制度的规定。会议决议如下：

    （一）审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》；同意 3 票，反
对 0 票，弃权 0 票；

    根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举纪桂歆先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日
止。纪桂歆先生的简历详见公司于 2024 年 1 月 9 日披露的《关于选举第四届监
事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-001）。

  特此公告。

                                              金龙羽集团股份有限公司
                                                            监 事 会
                                                    2024 年 1 月 25 日