002882 深市 金龙羽

证券代码：002882        证券简称：金龙羽          公告编号：2021-051
                  金龙羽集团股份有限公司

          第三届董事会第八次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次（临时）
会议于 2021 年 11 月 4 日上午以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 10 月 30 日
以邮件及传真方式发出，应参加会议董事人数 9 人，实际参加会议董事 9 人，列席会议人员有公司监事 3 人、高级管理人员 4 人，会议由郑永汉董事长主持，会议的召集、召开符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定。会议决议如下：
    （一）审议通过了《关于公司实际控制人及其一致行动人修改部分自愿性承
诺事项的议案》；同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票；

    公司实际控制人郑有水先生及其一致行动人郑美银女士、郑凤兰女士拟对其在公司首次公开发行股票招股说明书中做出的减持相关承诺事项进行修改。

    具体内容详见同日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《金龙羽集团股份有限公司关于公司实际控制人及其一致行动人修改部分自愿性承诺事项的公告》。
    公 司 独 立 董 事 发 表 了 明 确 的 同 意 意 见 ， 详 见 同 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

    董事郑永汉先生、郑焕然先生因与郑有水先生为父子关系，与郑美银女士、郑凤兰女士为伯侄关系均回避表决。

    （二）审议通过了《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    董事会决定于 2021 年 11 月 22日在公司住所地召开 2021 年第一次临时股
东大会，审议相关议案。

    《金龙羽集团股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》
详见同日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

金龙羽集团股份有限公司

      董  事  会

    2021 年 11 月 5 日