002882 深市 金龙羽

证券代码：002882            证券简称：金龙羽      公告编号：2021-048
                  金龙羽集团股份有限公司

              第三届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于
2021 年 10 月 27 日上午以现场方式在深圳市龙岗区吉华街道吉华路 288 号金龙
羽工业园召开，会议通知于 2021 年 10 月 22 日以邮件/传真方式发出，应参加会
议监事人数 3 人，实际参加会议监事 3 人，其中监事刘迅先生因个人原因不能亲自出席会议，委托监事胡少丽女士出席并表决；公司董事、高级管理人员 13 人列席会议，会议由监事会主席纪桂歆先生召集并主持，会议的召开符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定。会议决议如下：

    （一）审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》；同意 3 票，反对 0 票，
弃权 0 票；

    经审核公司 2021 年第三季度报告，监事会认为董事会编制和审核公司
2021 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2021 年第三季度报告》详见同日《证券时报》、《证券日报》、《上海
证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

                                              金龙羽集团股份有限公司
                                                    监 事 会

                                                  2021 年 10 月 28 日