002882 深市 金龙羽

证券代码：002882        证券简称：金龙羽          公告编号：2021-047
                  金龙羽集团股份有限公司

          第三届董事会第七次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次（临时）
会议于 2021 年 10 月 27 日上午以现场结合通讯方式在深圳市龙岗区吉华街道吉
华路 288 号金龙羽工业园会议室召开，会议通知于 2021 年 10 月 22 日以邮件及
传真方式发出，应参加会议董事人数 9 人，实际参加会议董事 9 人，其中独立董事丁海芳女士以通讯表决方式出席会议，列席会议人员有公司监事 2 人、高级管理人员 4 人，会议由郑永汉董事长主持，会议的召集、召开符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定。会议决议如下：

    （一）审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》；同意 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票；

    经审核，董事会认为公司《2021 年第三季度报告》内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2021 年第三季度报告》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

                                        金龙羽集团股份有限公司

                                              董  事  会

                                            2021 年 10 月 28 日