002882 深市 金龙羽

证券代码：002882            证券简称：金龙羽      公告编号：2021-046
                  金龙羽集团股份有限公司

              第三届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会
第六次会议于 2021 年 10 月 20 日上午以现场方式在深圳市龙岗区吉华街道吉华
路 288 号金龙羽工业园召开，会议通知于 2021 年 10 月 15 日以邮件/传真方式发
出，应参加会议监事人数 3 人，实际参加会议监事 3 人，公司董事、高级管理人员 12 人列席会议，会议由监事会主席纪桂歆先生召集并主持，会议的召开符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定。会议决议如下：

    （一）审议通过了《关于公司向深圳市中小担小额贷款有限公司申请授信
额度的议案》；同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    公司因资金周转需求，拟向深圳市中小担小额贷款有限公司申请贷款，借款金额为人民币陆仟贰佰万元整，借款期限为壹年。公司申请深圳市深担增信融资担保有限公司为本次借款提供保证担保。公司全资子公司惠州市金龙羽超高压电缆有限公司以其名下部分专利权质押给深圳市中小担小额贷款有限公司以提供质押担保；全资子公司惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司为本次借款向深圳市中小担小额贷款有限公司提供连带保证担保；本公司实际控制人郑有水先生为本次借款向深圳市中小担小额贷款有限公司提供连带保证担保，其担保无需支付担保费用。董事会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在贷款额度内办理贷款等具体事宜，授权公司董事长签署相关协议和文件，公司财务部办理相关授信手续。

    监事会经核查认为：积极开展流动资金融资，有利于公司生产经营的发展，不存在损害中小股东利益的情形。监事会同意通过该议案。

    （二）审议通过了《关于全资子公司增加注册资本的议案》；同意 3 票，反
对 0 票，弃权 0 票

    为满足金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司（以下简称“电缆实业”）、惠州市金龙羽超高压电
缆有限公司（以下简称“超高压”）经营发展需要，公司拟增加电缆实业及超高压注册资本 30,000 万元人民币及 60,000 万元人民币，新增注册资本由公司全额认缴，公司将以自有资金分批实缴。本次增加认缴注册资本后电缆实业注册资本将由人民币 38,941.83 万元增加至 68,941.83 万元，超高压注册资本将由人民币15,000 万元增加至 75,000 万元。

    本次增加认缴注册资本后，公司仍持有电缆实业及超高压 100%的股权。本
次电缆实业和超高压新增注册资本不会导致公司合并报表范围变更，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    监事会经核查认为：电缆实业、超高压增加认缴注册资本是为了满足其经营发展需要，有利于进一步增强子公司的综合竞争能力。本次增加认缴注册资本事项的审议程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意通过该议案。

    《金龙羽集团股份有限公司关于全资子公司增加注册资本的公告》详见同日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

                                              金龙羽集团股份有限公司
                                                    监 事 会

                                                  2021 年 10 月 22 日