002882 深市 金龙羽

证券代码：002882        证券简称：金龙羽          公告编号：2021-045
                  金龙羽集团股份有限公司

            关于全资子公司增加注册资本的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、本次增加认缴注册资本事项概述

    金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 20 日召开的
第三届董事会第六次（临时）会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于全资子公司增加注册资本的议案》，为满足全资子公司惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司（以下简称“电缆实业”）、惠州市金龙羽超高压电缆有限公司（以下简称“超高压”）经营发展需要，公司拟增加电缆实业及超高压注册资本 30,000万元人民币及 60,000 万元人民币，新增注册资本由公司全额认缴，公司将以自有资金分批实缴。

    本次增加认缴注册资本后，公司仍持有电缆实业及超高压 100%的股权。本
次电缆实业和超高压新增注册资本不会导致公司合并报表范围变更，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    本次增加认缴注册资本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的规定，本事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。

    二、本次增加认缴注册资本对象基本情况

  （一）惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司

    1.名称：惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司

    2.住所：惠州市博罗县罗阳镇鸡麻地村麦洞

    3.法定代表人：郑永汉

    4.统一社会信用代码：91441322773095494D

    5.注册资本：人民币 38,941.83 万元

    6.成立日期：2005 年 4 月 14 日


    7.公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

    8.经营范围：生产、销售：电线、电缆；电子专用材料研发；电子专用材料
销售；电池销售；国内商业（不含国家专营、专控、专项审批的项目）；道路货
物运输（不含危险货物）；检验检测服务；技术服务、技术咨询；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    9.出资方式：公司自有资金

    10.本次增加认缴注册资本前后，公司均持有电缆实业 100%的股权。电缆实

业最近一年又一期的主要财务指标如下：

                                                            单位：元

 项目          2021 年 6 月 30 日（未审计）  2020 年 12 月 31 日（经审计）

 资产总额                  1,337,531,580.27          1,239,987,050.79

 负债总额                    328,523,555.25            284,421,769.70

 净资产                    1,009,008,025.02            955,565,281.09

 项目          2021 年 1-6 月（未审计）      2020 年 1-12 月（经审计）

 营业收入                  1,581,132,320.94          2,444,354,353.10

 净利润                        53,442,743.93            156,624,699.93

    11.经查询，电缆实业不属于失信被执行人

    （二）惠州市金龙羽超高压电缆有限公司

    1.名称：惠州市金龙羽超高压电缆有限公司

    2.住所：惠州市博罗县罗阳镇鸡麻地村麦洞

    3.法定代表人：郑永汉

    4.统一社会信用代码：91441322785761167Y

    5.注册资本：人民币 15,000.00 万元

    6.成立日期：2006 年 2 月 27 日

    7.公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

    8.经营范围：生产、销售：电线电缆；国内贸易（国家规定的专营、专控、专项审批项目除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）

    9.出资方式：公司自有资金

    10.本次增加认缴注册资本前，公司直接持有超高压 77.56%股权，电缆实业

持有超高压 22.44%股权，公司合计持有超高压 100%的股权；本次新增注册资本
由公司全额认缴，增加认缴注册资本后，公司仍合计持有超高压 100%的股权。
超高压最近一年又一期的主要财务指标如下：

                                                            单位：元

 项目          2021 年 6 月 30 日（未审计）  2020 年 12 月 31 日（经审计）

 资产总额                      97,530,958.64              96,457,499.86

 负债总额                      7,153,947.66              14,105,442.84

 净资产                        90,377,010.98              82,352,057.02

 项目                2021 年 1-6 月（未审计）    2020 年 1-12 月（经审计）

 营业收入                      44,809,876.72              80,470,244.53

 净利润                        8,024,953.96              10,512,107.18

    11.经查询，超高压不属于失信被执行人

  三、本次增加认缴注册资本的目的及影响

    本次增加认缴注册资本是为满足电缆实业、超高压其经营发展需要。新增注
册资本由公司全额认缴，公司将以自有资金分批实缴。本次增加认缴注册资本不会导致公司合并报表范围变更，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存
在损害公司及全体股东利益的情形。

    四、独立董事意见

    经审核，独立董事认为：电缆实业、超高压增加认缴注册资本是为了满足其
经营发展需要，有利于进一步增强子公司的综合竞争能力，符合公司发展的需求。本次增加认缴注册资本事项的审议程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于全资子公司
增加注册资本的议案》。

  五、监事会意见

    监事会经核查认为：电缆实业、超高压增加认缴注册资本是为了满足其经营
发展需要，有利于进一步增强子公司的综合竞争能力。本次增加认缴注册资本事项的审议程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益，特别是中
小股东利益的情形。因此，我们同意通过该议案。

  六、备查文件

  1、公司第三届董事会第六次（临时）会议决议

2、公司独立董事关于第三届董事会第六次（临时）会议相关事项之独立意见
3、公司第三届监事会第六次会议决议
 特此公告！

                                    金龙羽集团股份有限公司

                                          董  事  会

                                        2021 年 10 月 22 日