股票代码：002882 股票简称：金龙羽 编号：2021-006
金龙羽集团股份有限公司
第三届董事会第二次（定期）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次（定
期）会议于 2021 年 3 月 15 日上午以现场方式在深圳市龙岗区吉华街道吉华路
288 号公司会议室召开，会议通知于 2021 年 3 月 5 日以邮件及传真方式发出，
应参加会议人数 9 人，实际参加会议 9 人，列席会议人员有公司监事 3 人、高
级管理人员 4 人，会议由郑永汉董事长主持，会议的召集、召开符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定。会议决议如下：
（一）审议通过了《金龙羽集团股份有限公司 2020 年度总经理工作报
告》；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
《金龙羽集团股份有限公司 2020 年度总经理工作报告》详见同日公司
指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《金龙羽集团股份有限公司 2020 年度董事会工作报
告》；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。
公司独立董事向董事会递交了独立董事 2020 年述职报告，并将在公司2020 年度股东大会上述职。
《金龙羽集团股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》、《金龙羽集团股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过了《金龙羽集团股份有限公司 2020 年度财务报告及决算
报告》；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
公司已经编制了《金龙羽集团股份有限公司 2020 年度财务报告》、《金龙羽集团股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。
本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。
《金龙羽集团股份有限公司 2020 年度财务报告》、《金龙羽集团股份有限公司 2020 年度财务决算报告》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（四）审议通过了《金龙羽集团股份有限公司 2020 年年度报告及其摘
要》；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
公司已依照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》之规定编制了公司 2020 年年度报告及其摘要。
本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。
《金龙羽集团股份有限公司 2020 年年度报告》全文详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《金龙羽集团股份有限公司 2020 年年度报告摘要》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（五）审议通过了《金龙羽集团股份有限公司 2020 年度利润分配的议
案》；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2020 年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为 191,927,815.34 元，母公司报表净利润为 38,580,396.35 元。公司合并报表 2020 年度净利润加上年初未
分配利润 735,909,727.38 元，减去 2020 年已实施的 2019 年度利润分配股利
129,870,000 元及本期计提法定盈余公积 3,858,039.63 元，2020 年合并报
表可供分配分配利润为 794,109,503.09 元；母公司 2020 年度净利润加上年
初未分配利润 392,803,391.44 元，减去 2020 年已实施的 2019 年度利润分配
股利 129,870,000 元及本期计提法定盈余公积 3,858,039.63 元，2020 年母
公司可供分配分配利润为 297,655,748.16 元。
根据有关法规及《公司章程》、股东回报规划的规定，考虑到股东利益
及公司长远发展需求，公司拟以 2020 年 12 月 31 日总股本 432,900,000 股为
基数，以母公司可供分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 3 元（含
税），共拟派发现金股利 129,870,000 元，剩余未分配利润留存以后年度分
配,不以公积金转增股本，不送红股。
如在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励等原因而发生变化的，按照未来实施分配方案的股权登记日的总股本为基数并保持上述分
配比例不变的原则实施分配。
公司 2020 年度利润分配预案符合证监会《关于进一步落实上市公司现金
分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。公司的现金分红水平优于同行业上市公司的平均水平。
本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。
独立董事对 2020 年度利润分配议案发表了同意的独立意见。独立董事意见详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
（六）审议通过了《金龙羽集团股份有限公司 2020 年度内部控制自我评
价报告》；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
公司董事会已就本公司 2020 年度内部控制编制了《金龙羽集团股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《金龙羽集团股份有限公司 2020 年度内部控制审计报告》。
《金龙羽集团股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告》、独立董事意见、《金龙羽集团股份有限公司 2020 年度内部控制审计报告》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（七）审议通过了《金龙羽集团股份有限公司 2020 年度内部控制规则落
实自查表》；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
公司董事会按照有关法律法规的要求，针对公司内部控制规则落实情况进行了自查并填列《金龙羽集团股份有限公司 2020 年度内部控制规则落实自查表》。
（八）审议通过了《金龙羽集团股份有限公司 2020 年度募集资金存放及
根据中国证监会及深圳证券交易所相关规章、规则，以及公司《募集资金管理制度》，董事会编制了《金龙羽集团股份有限公司 2020 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
《金龙羽集团股份有限公司 2020 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事独立意见、《关于金龙羽集团股份有限公司 2020 年度募集资金存放及使用
情 况 的 鉴 证 报 告 》 详 见 同 日 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（九）审议通过了《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案》；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
为加快资金周转，提高资金利用率，增强盈利能力，同意公司及子公司与国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展应收账款保理业务，自本次董事会决议通过之日起一年内保理金额累计不超过人民币 4 亿元，授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件（包括但不限于根据合作关系及综合资金成本、融资期限、服务能力等综合因素选择具体合作机构等），授权公司财务部门组织实施应收账款保理业务，具体每笔保理业务以单项保理合同约定为准。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
《金龙羽集团股份有限公司关于公司及子公司开展应收账款保理业务的公告》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事之独立意见详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十）审议通过了《关于公司及子公司使用短期闲置自有资金进行委托理
财的议案》；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
由于公司及子公司在经营过程中会出现短期的自有资金闲置，为提高资金使用效率和收益水平，在不影响正常经营的情况下，公司及子公司拟使用额度不超过 90,000 万元（公司及子公司合计）短期闲置自有资金购买安全性高、流
及期限内，购买理财产品金额单日最高不超过 90,000 万元（公司及子公司合计），购买理财产品金额在额度范围内可以滚动使用。同时授权公司董事长签署相关法律文件，公司管理层负责具体实施。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
《金龙羽集团股份有限公司关于公司及子公司使用短期闲置自有资金进行委托理财的公告》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券
报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（ http://www.cninfo.com.cn ）。独立董事之独立意见详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十一）审议通过了《关于公司及子公司开展套期保值业务的议案》；同
意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
公司及子公司主要原材料为大宗商品铜材，近年来大宗商品波动加剧，为对冲原材料波动风险，公司及子公司继续开展套期保值业务，动用保证金金额最高不超过 3000 万元（公司及子公司合计），期限为一年。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
《金龙羽集团股份有限公司关于公司及子公司开展套期保值业务的公告》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事之独立意见、关于套期保值业务的《可行性分析报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
（十二）审议通过了《金龙羽集团股份有限公司 2020 年提高上市公司质量
自查报告》；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
根据《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14号）、《深圳证监局关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》（深证局公司字〔2020〕128 号）的指导要求，结合《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等的相关规定，公司进行了相关方面的自查工作并编制了《金龙羽集团股份有限公司 2020 年提高上市公司质量自查报告》。
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