002882 深市 金龙羽

证券代码：002882        证券简称：金龙羽          公告编号：2020-062
                  金龙羽集团股份有限公司

        第二届董事会第二十九次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次（临
时）会议于 2020 年 11 月 13 日上午 10：00 以现场会议方式在深圳市金龙羽工业
园 7 楼会议室召开，会议通知于 2020 年 11 月 8 日以邮件/传真方式发出，应参
加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人（其中独立董事吴爽委托独立董事陈广见出席），监事 3 人及高管 3 人列席会议。会议由郑永汉董事长召集并主持，会议的召开符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定。会议决议如下：

    （一）审议通过了《关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案》；同意
9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    因公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名郑永汉先生、夏斓先生、李四喜先生、陆枝才先生、郑焕然先生和郑康俊先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。

    公司第三届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。公司董事会、董事会提名委员会已对上述候选人的资格进行了必要的核查，确认上述候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。

    公司第三届董事会非独立董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

    本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议，并以累积投票制进
行选举。

    公司独立董事陈广见、邱创斌、吴爽对本议案表示同意并发表独立意见。详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    （二）审议通过了《关于换届选举第三届董事会独立董事的议案》，同意 9
票，反对 0 票，弃权 0 票；

    因公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名谷仕湘先生、彭松先生及丁海芳女士为公司第三届董事会独立董事候选人（上述独立董事候选人简历详见附件）。

    公司第三届董事会独立董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。 公司董事会、董事会提名委员会已对上述候选人的资格进行了必要的核查，确认上述候选人具备担任上市公司独立董事的资格，符合《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等规定的任职条件，独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性且均已取得独立董事资格证书。

    独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议，并以累积投票制进行选举。

    公司独立董事陈广见、邱创斌、吴爽对本议案表示同意并发表独立意见。详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    公司《独立董事提名人声明》及《独立董事候选人声明》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    （三）审议通过了《关于公司第三届独立董事津贴的议案》，同意 9 票，反
对 0 票，弃权 0 票；

    为保障公司独立董事依法行使职权，根据《公司法》及《公司章程》的规定，参照其他上市公司并结合行业现状，并经董事会薪酬与考核委员会同意，拟定公司第三届董事会独立董事的津贴为人民币 8 万元/人/年（含税）。

    公司独立董事陈广见、邱创斌、吴爽对本议案表示同意并发表独立意见。详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

    （四）审议通过了《关于公司第三届董事长、非独立董事薪酬的议案》，同
意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票；

程》的规定，参照其他上市公司并结合行业现状，并经董事会薪酬与考核委员会同意，公司第三届董事长、非独立董事职务薪酬按照以下原则发放：

    1、在公司担任行政职务（包括但不限于高管人员或其他员工）并领取薪酬的非独立董事不另行发放非独立董事薪酬；

    2、不在公司担任行政职务（包括但不限于高管人员或其他员工）的非独立董事，按每年 5 万元非独立董事薪酬发放；

    3、公司专职董事长按照每年 55-85 万元发放薪酬，兼任公司总经理的董事
长按董事长薪酬与总经理薪酬孰高领取。。

    注：关联董事郑永汉、夏斓、陆枝才、李四喜、郑焕然、郑康俊因涉及自身薪酬事宜回避表决。

    公司独立董事陈广见、邱创斌、吴爽对本议案表示同意并发表独立意见。详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

    （五）审议通过了《关于修订<金龙羽集团股份有限公司融资和对外担保管
理制度>的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    根据公司经营需要，结合《公司法》、《证券法》及中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规的要求，决定对《金龙羽集团股份有限公司融资和对外担保管理制度》进行全面修订。

    修订后的《金龙羽集团股份有限公司融资和对外担保管理制度》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

    （六）审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》，同意
9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

      董事会决定于 2020 年 11 月 30 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审
议需提交股东大会审议的议案。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

    《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》同日刊登于《中国证券
报 》、《 上海证券报 》、《 证券时报 》、《 证券日报 》 及 巨 潮 资 讯
网 （www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

                                    金龙羽集团股份有限公司

                                          董事  会

                                        2020 年 11 月 14 日

附件：
（一）非独立董事候选人简历

    1、郑永汉先生：中国国籍，无境外永久居留权。1982 年出生，东北财经大
学 EMBA。2003 年至 2006 年 4 月任公司前身深圳市金龙羽电缆实业发展有限公司
销售经理，2006 年 4 月至 2007 年 1 月任公司前身深圳市金龙羽集团有限公司销
售部副经理，2007 年 1 月至 2009 年任公司前身金龙羽集团有限公司销售部副经
理，2009 年至 2012 年任公司前身金龙羽集团有限公司副总经理，2012 年至 2014
年任公司前身金龙羽集团有限公司总经理；现任公司董事长、董事、总经理。
    郑永汉先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

    截至本公告日，郑永汉先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人郑有水先生为父子关系，与持股 5%以上股东郑会杰、股东郑美银和郑凤兰为伯侄关系，与董事、副总经理郑焕然先生为兄弟关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东及其控股股东、实际控制人以及其他现任和拟任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。郑永汉先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

    2、夏斓先生：中国国籍，无境外永久居留权。1970 年出生，毕业于重庆大
学，本科学历，工业管理专业，注册会计师、注册资产评估师、经济师。1992 年至 2001 年历任贵州凯涤股份有限公司财务部副经理、投资部副经理、证券部副经理，2001 年至 2004 年任深圳市太光电信股份有限公司证券部经理，2004 年
至 2005 年任上海吉昊投资有限公司投资总监，2005 年至 2011 年任深圳市赛
格达声（零七）股份有限公司董事会秘书兼任深圳市新业典当公司总经理，2011年下半年任珠海博元投资股份有限公司总经理兼董事会秘书，2011 年底加入公司前身任金龙羽集团有限公司任董事、副总经理、董事会秘书；金龙羽集团股份有限公司第一届董事会董事、副总经理、董事会秘书、财务总监；第二届董事会董事、副总经理、董事会秘书，深圳市格致实验室有限公司董事。

    截至本公告日，夏斓先生直接持有公司股份 225,000 股,与本公司或控股股
东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东及其控股股东、实际控制人及公司其他现任和拟任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。夏斓先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。
    3、陆枝才先生：中国国籍，无境外永久居留权。1974 年出生，毕业于哈尔
滨电工学院，大专学历，电气绝缘与电缆专业，高级技师。1999 年至 2006 年 4月历任公司前身深圳市金龙羽电缆实业发展有限公司车间主任、质检部经理，2006年4月至2007年1月任公司前身深圳市金龙羽集团有限公司副总经理，2007年 1 月至 2014 年任公司前身金龙羽集团有限公司任副总经理；现任公司董事、副总经理。

    截至本公告日，陆枝才先生直接持有公司股份 225,000 股,与本公司或控股
股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东及其控股股东、实际控制人及公司其他现任和拟任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。陆枝才先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

    4、李四喜先生：中国国籍，无境外永久居留权。1963 年出生，毕业于山西
省太原理工大学，本科学历，机械制造工艺与设备专业，工程师。1984 年至 1998年任山西省榆次电缆厂设备科科长，19