证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2021-051
美格智能技术股份有限公司
第二届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于
2021年6月17日以书面方式发出了公司第二届监事会第二十三次会议的通知。本
次会议于2021年6月23日在深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B座
32楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加
表决监事3人。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等
法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》。
公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》 、《公司章程》等有关规
定，公司监事会拟进行换届选举。公司第二届监事会同意提名宁欢先生、宁健先
生为第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。
表决情况如下：
（1）选举宁欢先生为第三届监事会非职工代表监事
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（2）选举宁健先生为第三届监事会非职工代表监事
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
具体内 容详 见与本 公告 同时 披露 于《证 券时 报》 及巨潮 资讯 网站
（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》。
本议案需提交至公司2021年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第二十三次会议决议。
特此公告。
美格智能技术股份有限公司监事会
2021 年 6 月 24 日
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