002880 深市 卫光生物

证券代码:002880            证券简称:卫光生物        公告编号:2024-042
              深圳市卫光生物制品股份有限公司

          关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

  深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会、监事会
将于 2024 年 12 月 8 日任期届满。鉴于公司新一届董事会候选人、监事会候选人
的提名工作仍在推进，为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会及公司高级管理人员的换届工作亦相应顺延。

  在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会成员、监事会成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事、董事会专门委员会委员及高级管理人员的职责。

  公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将积极推进董事会和监事会的换届工作，并及时履行信息披露义务。

  特此公告。

                                深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会
                                          2024 年 12 月 6 日