证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告码:2018-021
深圳市卫光生物制品股份有限公司
关于2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场会议及网络投票方式召开。
2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决议案的情况。
3、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议：2018年4月19日14:30。
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年
4月19日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的时间为：2018年4月18日15:00至2018年4月19日15:00。
2、会议召开地点：广东省深圳市光明新区光明街道光侨大道3402号公司综合楼
4楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长王锦才先生。
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
出席会议总体情况：公司总股本为108,000,000股，通过现场和网络参加本
次会议的股东及股东代表共计14人，代表的股份为78,490,300股，占公司有表
决权股份总数的72.6762%。其中，中小投资者共计12人，代表的股份为190,300
股，占公司股份总数的0.1762%。
现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 4
人，代表的公司的股份为78,437,400股，占公司有表决权股份总数的72.6272%。
其中，出席本次股东大会现场会议的中小投资者共计2人，代表的股份为137,400
股，占公司股份总数0.1272%。
网络投票情况：根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计10人，代表的公司股份为52,900股，占公司有表决权股份总数的0.0490%。其中，通过网络投票的中小投资者共计10人，代表的公司股份为52,900股，占公司股份总数0.0490%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王锦才先生主持会议，公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会。上海市锦天城（深圳）律师事务所的律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、提案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对下列议案进行了表决，审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于补选董事的议案》：
本议案表决结果：同意78,483,800股，占出席会议所有股东所持的有效表
决权股份总数的99.9917%；反对5,600股，占出席会议所有股东所持的有效表
决权股份总数的0.0071%；弃权900股，占出席会议所有股东所持的有效表决权
股份总数的0.0011%。
其中，中小投资者表决情况为：同意183,800股，占出席会议中小投资者有
效表决股份总数的96.5843%；反对5,600股，占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的2.9427%；弃权900股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
0.4729%。
表决结果：该议案获得通过。
2、审议通过了《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》：
本议案表决结果：同意78,483,800股，占出席会议所有股东所持的有效表
决权股份总数的99.9917%；反对5,600股，占出席会议所有股东所持的有效表
决权股份总数的0.0071%；弃权900股，占出席会议所有股东所持的有效表决权
股份总数的0.0011%。
表决结果：该议案获得通过。
3、审议通过了《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》：
本议案表决结果：同意78,483,800股，占出席会议所有股东所持的有效表
决权股份总数的99.9917%；反对5,600股，占出席会议所有股东所持的有效表
决权股份总数的0.0071%；弃权900股，占出席会议所有股东所持的有效表决权
股份总数的0.0011%。
表决结果：该议案获得通过。
4、审议通过了《关于公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报
告的议案》：
本议案表决结果：同意78,483,800股，占出席会议所有股东所持的有效表
决权股份总数的99.9917%；反对5,600股，占出席会议所有股东所持的有效表
决权股份总数的0.0071%；弃权900股，占出席会议所有股东所持的有效表决权
股份总数的0.0011%。
表决结果：该议案获得通过。
5、审议通过了《关于公司2017年度利润分配方案的议案》：
本议案表决结果：同意78,437,900股，占出席会议所有股东所持的有效表
决权股份总数的99.9332%；反对52,400股，占出席会议所有股东所持的有效表
决权股份总数的0.0668%；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股
份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意137,900股，占出席会议中小投资者有
效表决股份总数的72.4645%；反对52,400股，占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的27.5355%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
0.0000%。
表决结果：该议案获得通过。
6、审议通过了《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》：
本议案表决结果：同意78,483,800股，占出席会议所有股东所持的有效表
决权股份总数的99.9917%；反对5,600股，占出席会议所有股东所持的有效表
决权股份总数的0.0071%；弃权900股，占出席会议所有股东所持的有效表决权
股份总数的0.0011%。
表决结果：该议案获得通过。
7、审议通过了《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》：
本议案表决结果：同意78,483,800股，占出席会议所有股东所持的有效表
决权股份总数的99.9917%；反对5,600股，占出席会议所有股东所持的有效表
决权股份总数的0.0071%；弃权900股，占出席会议所有股东所持的有效表决权
股份总数的0.0011%。
其中，中小投资者表决情况为：同意183,800股，占出席会议中小投资者有
效表决股份总数的96.5843%；反对5,600股，占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的2.9427%；弃权900股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
0.4729%。
表决结果：该议案获得通过。
8、审议通过了《关于公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》：
本议案表决结果：同意78,483,800股，占出席会议所有股东所持的有效表
决权股份总数的99.9917%；反对5,600股，占出席会议所有股东所持的有效表
决权股份总数的0.0071%；弃权900股，占出席会议所有股东所持的有效表决权
股份总数的0.0011%。
表决结果：该议案获得通过。
9、审议通过了《关于公司2017年日常关联交易执行情况及预计2018年度
日常关联交易的议案》：
9.1关于公司与深圳市光明集团有限公司2017年度日常关联交易执行情况
及预计2018年度日常关联交易
关联股东深圳市光明集团有限公司对本议案回避表决。
本议案表决结果：同意8,013,800股，占出席会议所有股东所持的有效表决
权股份总数的99.9190%；反对5,600股，占出席会议所有股东所持的有效表决
权股份总数的0.0698%；弃权900股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股
份总数的0.0112%。
其中，中小投资者表决情况为：同意183,800股，占出席会议中小投资者有
效表决股份总数的96.5843%；反对5,600股，占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的2.9427%；弃权900股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
0.4729%。
9.2关于公司与武汉生物制品研究所有限责任公司2017年度日常关联交易
执行情况及预计2018年度日常关联交易
关联股东武汉生物制品研究所有限责任公司对本议案回避表决。
本议案表决结果：同意70,653,800股，占出席会议所有股东所持的有效表
决权股份总数的99.9908%；反对5,600股，占出席会议所有股东所持的有效表
决权股份总数的0.0079%；弃权900股，占出席会议所有股东所持的有效表决权
股份总数的0.0013%。
其中，中小投资者表决情况为：同意183,800股，占出席会议中小投资者有
效表决股份总数的96.5843%；反对5,600股，占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的2.9427%；弃权900股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
0.4729%。
表决结果：该议案获得通过。
10、审议通过了《关于修订公司章程的议案》：
本议案表决结果：同意78,483,800股，占出席会议所有股东所持的有效表
决权股份总数的99.9917%；反对5,600股，占出席会议所有股东所持的有效表
决权股份总数的0.0071%；弃权900股，占出席会议所有股东所持的有效表决权
股份总数的0.0011%。表决结果获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上
通过。
表决结果：该议案获得通过。
11、审议通过了《关于工商变更登记的议案》：
本议案表决结果：同意78,483,800股，占出席会议所有股东所持的有效表
决权股份总数的99.9917%；反对5,600股，占出席会议所有股东所持的有效表
决权股份总数的0.0071%；弃权900股，占出席会议所有股东所持的有效表决权
股份总数的0.0011%。
表决结果：该议案获得通过。
12、审议通过了《关于修订公司股东大会议事规则的议案》：
本议案表决结果：同意78,483,800股，占出席会议所有股东所持的有效表
决权股份总数的99.9917%；反对5,600股，占出席会议所有股东所持的有效表
决权股份总数的0.0071%；弃权900股，占出席会议所有股东所持的有效表决权
股份总数的0.0011%。
表决结果：该议案获得通过。
13、审议通过了《关于修订公司关联交易决策制度的议案》：
本议案表决结
