证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告码:2018-004
深圳市卫光生物制品股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2018年3月29日在子公司钟山光明单采血浆有限公司三楼会议室以现场和通讯方式召开，根据公司《董事会议事规则》，会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2018年3月19日向各位董事发出。根据公司《董事会议事规则》第十一条，因会议议案变更书面变更通知、情况说明和新提案的有关内容及相关材料已于2018年3月23日通过传真、电子邮件相结合的方式发出。本次会议应参加董事8名，实际参加董事8名，其中，耿利航以通讯表决方式参加会议。
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长王锦才先生主持，公司全部高级管理人员列席了会议。经与会董事审议，形成了如下决议：
1、 审议通过了《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》
与会董事认真听取了公司张战总经理所作的《2017年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2017年度公司落实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面所作的工作。
表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过了《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
本项议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议通过。
公司独立董事耿利航、王继中、梁文昭向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司2017年年度股东大会上述职。
详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年度董事会工作报告》、《2017年度独立董事述职报告》。
3、审议通过了《关于公司<2017年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
本项议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议通过。
公司《2017年年度报告》全文及《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-016）详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的公告。
4、审议通过了《关于公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告的议案》
2017 年公司经营状况总体良好，收入和利润均有一定幅度的增加。其中，
实现营业收入6.23亿元，同比增长10.11%；实现净利润1.55亿元，同比增长
1%；实现每股收益1.64元；实现资产总额13.75亿元，同比增长51.08%；归属
于股东净资产12.03亿元，同比增长137.57%；实现经营活动产生的现金流量净
额2,861万元，同比减少77.36%,减少的主要原因为受市场变化影响，产品销售
回款周期延长及采浆成本上涨。
表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
本项议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议通过。
详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告》。
5、审议通过了《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司2017年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2017年度利润分配方案如下：以2017年12月31日公司的总股本108,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），共派发现金54,000,000元人民币。
表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
本项议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议通过。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市卫光生物制品股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
《关于2017年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-006）详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）同时发布的公告。
6、审议通过了《关于2017年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
公司监事会、独立董事、审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）和保荐机构平安证券股份有限公司对此发表了意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市卫光生物制品股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》、《关于深圳市卫光生物制品股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告的核查意见》、《瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）关于深圳市卫光生物制品股份有限公司内部控制审计报告》（瑞华专审字[2018]48230002号）。
7、审议通过了《关于2017年度募集资金年度存放与实际使用情况专项报告的议案》
表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2017年度募集资金年度存放与实际使用情况专项报告》。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，保荐机构平安证券股份有限公司对公司出具了核查意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市卫光生物制品股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》、《瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）关于深圳市卫光生物制品股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》（瑞华核字[2018]48230002号）、《平安证券股份有限公司关于深圳市卫光生物制品股份有限公司2017年度募集资金使用与存放情况的核查意见》。
8、审议通过了《关于续聘2018年度财务审计机构的议案》
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪尽职守，严格执行独立、客观、公正的执业准则，继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
本项议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议通过。
《关于续聘2018年度财务审计机构的公告》（公告编号：2018-007）详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）同时发布的公告。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市卫光生物制品股份有限公司独立董事关于续聘2018年度审计机构的事前认可意见》及《深圳市卫光生物制品股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
9、审议通过《关于公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司生产经营资金周转的需要，依据公司整体资金计划，同意向中行深圳光明支行、农业银行光明支行、建设银行深圳光明新区支行等银行申请综合授信人民币73,000万元，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。
表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
本项议案尚需提请公司2017年度股东大会审议通过。
《关于公司2018年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2018-008）详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的公告。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市卫光生物制品股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
10、审议通过《关于公司2017年度日常关联交易执行情况及预计2018年度日常关联交易的议案》
该议案已经独立董事事前认可，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事对公司第二届董事会第十四次会议相关事项事前认可意见》。公司董事表决情况如下：
（1）关于公司与深圳市光明集团有限公司2017年度日常关联交易执行情况及预计2018年度日常关联交易，表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事王锦才、孙淑营、张绿、林积奖进行了回避表决。
（2）关于公司与武汉生物制品研究所有限责任公司2017年度日常关联交易执行情况及预计2018年度日常关联交易，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事陈勇进行了回避表决。
本项议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议通过。
《关于2017年度日常关联交易执行情况及预计2018年度日常关联交易的公告》（公告编号：2018-009）详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的公告。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，保荐机构平安证券股份有限公司对公司出具了核查意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市卫光生物制品股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》、《平安证券股份有限公司关于深圳市卫光生物制品股份有限公司关于2017年度日常关联交易执行情况及预计2018年度日常关联交易的核查意见》。
11、审议通过《关于公司存货报损的议案》
2013年公司为申请新版GMP血液制品生产线进行投料试生产，成功试产4批人血白蛋白，按照历史成本5,831,096.04元全额计提减值。公司2014年末已对4批试生产人血白蛋白全额计提了减值准备金，故此次报损对公司2018年度净利润不产生影响。
表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
《关于公司存货报损的公告》（公告编号：2018-010）详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的公告。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市卫光生物制品股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
12、审议通过《关于公司2018年度生产经营投资计
