002879 深市 长缆科技

证券代码：002879        证券简称：长缆科技          公告编号：2021-015
                长缆电工科技股份有限公司

                2020 年度股东大会决议公告

    本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一） 会议召开情况

    1、会议召开时间

    （1）现场会议：2021年4月9日（星期五）下午14:00。

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2021 年 4 月 9 日上午 9:15 - 9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 4 月 9 日 9:15，结束
时间为 2021 年 4 月 9 日 15:00。

    2、现场会议召开地点：长沙高新开发区麓谷工业园桐梓坡西路 223 号公司
三楼会议室

    3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

    4、会议召集人：长缆电工科技股份有限公司董事会

    5、会议主持人：公司董事长俞涛先生

    6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、

    （二）会议出席情况

    1、股东出席会议情况

    （1）股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 20 人，代表股份 86,150,886 股，占上市公司总
股份的 44.6129％。

    其中：通过现场投票的股东 18 人，代表股份 86,132,986 股，占上市公司总
股份的 44.6036％。

    通过网络投票的股东 2 人，代表股份 17,900 股，占上市公司总股份的
0.0093％。

    （2）中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 8,148,207 股，占上市公司总股
份的 4.2195％。

    其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 8,130,307 股，占上市公司总股
份的 4.2102％。

    通过网络投票的股东 2 人，代表股份 17,900 股，占上市公司总股份的
0.0093％。

    2、公司董事、监事及部分高级管理人员出席了会议。

    3、见证律师出席了会议。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决结果如下：

    1、审议通过了《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》

    总表决情况：

    同意 86,150,886 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 8,148,207 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    2、审议通过了《关于＜2020 年度监事会工作报告＞的议案》

    总表决情况：

    同意 86,150,886 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 8,148,207 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    3、审议通过了《关于＜2020 年年度报告＞及其摘要的议案》

    总表决情况：

    同意 86,150,886 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 8,148,207 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    4、审议通过了《关于＜2020 年度财务决算报告＞的议案》

    总表决情况：

    同意 86,150,886 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 8,148,207 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    5、审议通过了《关于 2020年度利润分配预案的议案》

    总表决情况：

    同意 86,138,086 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9851％；反对 12,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0149％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 8,135,407 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8429％；反对 12,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1571％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    6、审议通过了《关于＜2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告＞的议
案》

    总表决情况：

    同意 86,150,886 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 8,148,207 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    7、审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

    总表决情况：

    同意 86,150,886 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 8,148,207 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    8、审议通过了《关于＜2021 年度董事、监事薪酬方案＞的议案》

    总表决情况：

    同意 86,150,886 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 8,148,207 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    9、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

    总表决情况：

    同意 86,150,886 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 8,148,207 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    10、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    总表决情况：

    同意 86,150,886 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 8,148,207 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


    11、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

    总表决情况：

    同意 86,150,886 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 8,148,207 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

    2、律师姓名：邹盛武律师、闫倩倩律师

  3、结论性意见：北京海润天睿律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及