002879 深市 长缆科技

证券代码：002879        证券简称：长缆科技          公告编号：2020-024
                长缆电工科技股份有限公司

                2019 年度股东大会决议公告

    本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

  （一） 会议召开情况

  1、会议召开时间

  （1）现场会议：2020年4月2日（星期四）下午14:00。

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2020 年 4 月 2 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。。通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 4 月 2 日上午 09:15 至 2020 年 4
月 2 日 15:00。

  2、现场会议召开地点：长沙高新开发区麓谷工业园桐梓坡西路 223 号公司三楼会议室

  3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  4、会议召集人：长缆电工科技股份有限公司董事会

  5、会议主持人：公司董事长俞涛先生

  6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、

    （二）会议出席情况

    1、股东出席会议情况

  （1）股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东 27 人，代表股份 88,470,920 股，占上市公司总
股份的 45.8143％。

  其中：通过现场投票的股东 23 人，代表股份 88,437,020 股，占上市公司总
股份的 45.7967％。

  通过网络投票的股东 4 人，代表股份 33,900 股，占上市公司总股份的
0.0176％。

  （2）中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 3,831,221 股，占上市公司总股
份的 1.9840％。

  其中：通过现场投票的股东 13 人，代表股份 3,797,321 股，占上市公司总股
份的 1.9664％。

  通过网络投票的股东 4 人，代表股份 33,900 股，占上市公司总股份的
0.0176％。

  2、公司董事、监事及部分高级管理人员出席了会议。

  3、见证律师出席了会议。

    二、议案审议表决情况

  本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决结果如下：

    1、审议通过了《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》

  总表决情况：

  同意 88,470,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 3,831,221 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    2、审议通过了《关于＜2019 年度监事会工作报告＞的议案》

  总表决情况：

  同意 88,470,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 3,831,221 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    3、审议通过了《关于＜2019 年年度报告＞及其摘要的议案》

  总表决情况：

  同意 88,470,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 3,831,221 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    4、审议通过了《关于＜2019 年度财务决算报告＞的议案》

  总表决情况：

  同意 88,470,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 3,831,221 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    5、审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

  总表决情况：

  同意 88,457,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9846％；反对 13,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0154％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 3,817,621 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6450％；反对 13,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3550％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    6、审议通过了《关于＜2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告＞的议
案》

  总表决情况：

  同意 88,457,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9846％；反对 13,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0154％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 3,817,621 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6450％；反对 13,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3550％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    7、审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

  总表决情况：

  同意 88,457,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9846％；反对 13,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0154％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 3,817,621 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6450％；反对 13,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3550％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    8、审议通过了《关于＜2020 年度董事、监事薪酬方案＞的议案》

  总表决情况：

  同意 88,457,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9846％；反对 13,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0154％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 3,817,621 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6450％；反对 13,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3550％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    9、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

  总表决情况：

  同意 88,457,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9846％；反对 13,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0154％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

 同意 3,817,621 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6450％；反对 13,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3550％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    10、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

  总表决情况：

  同意 88,457,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9846％；反对 13,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0154％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 3,817,621 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6450％；反对 13,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3550％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


    11、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

  总表决情况：

  同意 88,470,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 3,831,221 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    12、审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

  总表决情况：

  同意 88,470,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 3,831,221 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.00